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用1400箱假茅台做抵押 骗走银行等单位2亿

2013-12-26 11:55:20 来源: 钱江晚报


经侦老民警随口“多嘴”了一句

牵出特大销售假酒案  

今年5月,杭州上城经侦大队民警顾联华到某银行调查一起骗贷案。走进银行,老顾瞥见了一瓶五十年53度“飞天”贵州茅台酒。  

他随口一说:“50年陈,那这瓶茅台现在可贵了。”一旁,银行工作人员也是一笑:“对啊,这还是三年前有人来冲抵贷款的,我们仓库里还有50箱哩!”  

“啊?50箱?这么高档的酒,有这么多吗?”职业嗅觉灵敏的顾警官纳闷了。  

就是这么一个非常偶然的质疑,牵出了一起公安部督办的近年来全国案值最大的假茅台案件。

这起案件,命名为“5·21”特大系列销售假酒案,涉案价值高达2亿元之巨!  

经过长达半年的侦查审理,到目前,4名主要犯罪嫌疑人均已到案,且已移送检察机关审查起诉。  

而最让人惊叹的——这批假茅台在犯罪嫌疑人手里几经翻云覆雨,不是进入市场倒卖,而是通过抵押等手段向银行套现。  

昨天上午,在案情基本厘清的时刻,上城经侦大队通报案情,以为警示。  

每瓶28500元的50箱假茅台  

被层层抵押套现或抵债

老顾的质疑迅速引起了上城公安分局、杭州市公安局和省公安厅的高度重视。第一时间,经侦与刑侦部门组成的专案组成立。他们的第一个行动是请来了贵州茅台酒厂知识产权部的工作人员。

一查,这50箱茅台酒都是假的!  

追查开始了,这根链条很长——  

2010年,浙江恒基贸易有限公司将195箱50年53度“飞天”贵州茅台酒(每瓶折价28500元,每箱6瓶)作为质押,向杭州某银行申请贷款3000万元,并由杭州某货运代理有限公司提供担保。  

最终,这笔贷款逾期未还,担保方代偿了这笔贷款,这家银行就将这批茅台酒平移给了担保方。  

然后,担保方实际掌控人徐某某,将其中的50箱酒提交给老顾去的这家银行,用以冲抵浙江某物流公司逾期未还的部分贷款。

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