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官员全家双国籍 杨进先妻女投1500万办贷款公司

2014-09-12 10:24:18 来源: 京华时报

昨天下午,中央纪委监察部网站发布消息称,龙江银行股份有限公司党委副书记、监事长杨进先(正厅级)涉嫌严重违纪违法,目前正接受组织调查。  

黑龙江省纪委工作人员透露,同时被控制的还有杨进先的妻子聂维军和女儿杨紫。  

早有知情者称,杨进先被调查已有预兆,其于5天前失联,电话一直处于关机状态。据杨进先同事证实,中秋节后一直未见其上班。“内部早有人议论,但他一直是正常上班,未见异常,我们也是看到中纪委消息才知道的”。  

公开资料显示,杨进先,男,1957年3月生,中共党员,研究生学历,高级经济师。现任龙江银行股份有限公司党委副书记、监事长,曾任龙江银行董事长、党委书记。历任工商银行黑龙江省分行计划财务处处长、行长助理、副行长、副行长兼省行营业部总经理,常务副行长、党委委员。  

龙江银行股份有限公司(简称龙江银行)是经中国银行业监督管理委员会于2009年11月27日批准,在原齐齐哈尔市商业银行、牡丹江市商业银行、大庆市商业银行和七台河市城市信用社的基础上合并重组而设立的股份有限公司。龙江银行注册资本30.8亿元,总行设在哈尔滨市,营业网点126个,从业人员3291人。杨进先为龙江银行第一任董事长、党委书记。  

对话举报人  

最担心举报会石沉大海  

“我当时真不敢相信,会这么快有结果。”杨进先近亲属展秀玲女士说,她是在昨天下午5点多,在朋友的告知下得知消息的。展女士表示,自己几个月来的心血没白费,接下来取证、审判还是一个漫长的过程,但她坚信“正义必胜,贪腐必惩”。  

展女士说,实名举报以来,自己一直在查找搜集杨进先贪污受贿的违法罪证,“我向纪委列举了40多条,还有他和亲属买官卖官、公款报销等证据”。同时遇到过许多阻力,受过威胁、被跟踪,“曾被杨进先弟弟杨立先打电话恐吓,称随时随地都能找到我。”杨进先也曾放话,“你们举报的内容我都已经知道了,你们上哪都告不倒我,拖着不办,大事化小,哪我都能摆平”。  

展女士表示,最担心的是举报会石沉大海。  

实名举报获中纪委督办  

展女士于2013年12月初,向黑龙江省纪委举报,之后多次询问进度,但对方回复“杨进先官太大,得逐级上报,先等着吧”。当年年底,展女士见回复无望后,赶往北京上报中纪委。“接案的领导很重视,跟我详谈了3个多小时,当场表态,此案由中纪委督办,并交黑龙江省纪委办结。”  

获得肯定回复后,展女士以为迎来转机,但一直到今年2月,举报无任何进展。展女士再次前往中纪委举报,接访领导表示,此事确已被中纪委督办,若中纪委参与调查,需黑龙江省查案回执,“要么是查明无违法,要么是案情重大无法进行要求移案调查的回执,这样中纪委才能介入继续调查”。  

离开北京后,展女士继续为举报奔波。“我当时都觉得举报无望,想放弃了。”4月,在查明新线索后,展女士第三次来到中纪委。“当时接待的领导很生气,说按程序,省纪委应于3个月内给回复或反馈调查进度。”两天后,展女士接到省纪委电话,表示已经着手调查杨进先一事,要求展女士配合调查。  

7月30日,中央第八巡视组进驻黑龙江。9月10日,传来杨进先被调查的消息。  

杨进先全家均有双国籍  

杨进先女儿杨紫在新西兰和澳大利亚留学长达10年,回国后加入新西兰国籍。“她称自己为新西兰国籍,但是这些年来一直未注销中国国籍。”展女士称,每年清理户籍时,都有民警通知杨紫前往注销国籍,“她随后就告知父亲,帮其摆平”。  

展女士称,在与杨紫接触期间,多次见杨紫更改姓名:杨子、杨倩、杨桥溪、杨荞溪。  

经黑龙江省纪委查实,杨紫确有5个名字,并分别办理了身份证。  

据了解,杨紫也曾向友人表示,其父母亦均有中国及新西兰双国籍。  

“这是为了方便洗钱和转移资产。”展女士说,杨紫已用这些不同的身份证,办理多张银行账户。  

房产遍全国价值2300万

展女士称,自己通过在黑龙江房产部门核实,杨进先及其妻女名下有6套房产,其中不乏别墅和高级住宅,总价值高达2300万。展女士向记者一一列举了6套房产的具体信息。其中,仅位于哈尔滨松北区碧水庄园的别墅就价值600万。“里面还有超百平米的酒窖,有几百瓶收藏多年的高档酒,82年的拉菲等高档酒更是不少,价值不菲。”  

2012年5月,杨进先女儿办婚宴,有受邀者戏称此为“满月宴”,从4月末办到5月底足足一个月,宴客近百桌,收礼金也不少。

妻女投1500万办贷款公司  

2012年5月,杨进先的妻女与合伙人共办哈尔滨市乾亨小额贷款有限责任公司。根据哈尔滨工商局资料,该公司注册总资本5000万,杨进先妻女均为董事,妻子聂维军出资1000万占股20%,女儿杨紫投资500万占股10%。该公司的注销标志是未注销,经营期限是2012年5月18日到2062年5月17日。

今年9月,意识到被组织调查的杨进先开始销毁证据。9月1日,根据黑龙江省金融办公室“小额贷款公司审批情况公示”,乾亨小额贷款有限责任公司变更法定代表人、董事长、董事。

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