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*ST海润第五届董事会第六十一次(临时)会议决议公告

2015-10-24 11:35:43 来源: 交易所

 
 
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  至诚财经网(www.zhicheng.com)10月24日讯

  证券代码: 证券简称: *ST海润 公告编号: 2015-156

  临

  海润光伏科技股份有限公司

  第五届董事会第六十一次(临时)会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

  大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  (以下简称“公司”)

  海润光伏科技股份有限公司 第五届董事会第六十一次(临

  时)会议,于 2015 年 10 月 21 日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和

  会议议案,于 2015 年 10 月 23 日在公司会议室召开,应到董事 7 名,实到董事

  7 名。公司监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的

  规定。会议由董事长杨怀进先生主持。会议经过讨论,通过了以下决议:

  一、审议通过《关于对外投资设立甘肃银泰光伏发电有限公司的议案》

  公司全资子公司计划在甘肃景泰县投资设立甘肃银泰光伏发电有限公司(公

  司名称以工商登记机关核准为准),注册资本为 100 万元人民币。主要从事合

  同能源管理;太阳能光伏发电及销售;太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营

  管理;太阳能组件的研发及销售,太阳能光伏产品及系统的集成、销售;光伏发

  电技术的研发及咨询服务(具体经营范围以相关部门核准为准)。

  表决结果:赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  二、审议通过《关于对外投资设立洛阳天宇光伏发电有限公司的议案》

  公司全资子公司计划在河南省洛宁县投资设立洛阳天宇光伏发电有限公司

  (公司名称以工商登记机关核准为准),注册资本为 100 万元人民币。主要从

  事合同能源管理;太阳能光伏发电及销售;太阳能光伏电站项目的投资、建设及

  运营管理;太阳能组件的研发及销售,太阳能光伏产品及系统的集成、销售;光

  伏发电技术的研发及咨询服务(具体经营范围以相关部门核准为准)。

  表决结果:赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  三、审议通过《关于对外投资设立巍山新辉光伏发电有限公司的议案》

  公司计划在云南省大理州巍山县投资设立巍山新辉光伏发电有限公司(公司

  名称以工商登记机关核准为准),注册资本为 100 万元人民币。主要从事合同

  能源管理;太阳能光伏发电及销售;太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管

  理;太阳能组件的研发及销售,太阳能光伏产品及系统的集成、销售;光伏发电

  技术的研发及咨询服务(具体经营范围以相关部门核准为准)。

  表决结果:赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  四、审议通过《关于对外投资设立五莲县鑫达光伏发电有限公司的议案》

  公司全资子公司计划在山东省日照市五莲县投资设立五莲县鑫达光伏发电

  有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准) 注册资本为 2000 万元人民币。

  ,

  主要从事合同能源管理;太阳能光伏发电及销售;太阳能光伏电站项目的投资、

  建设及运营管理;太阳能组件的研发及销售,太阳能光伏产品及系统的集成、销

  售;光伏发电技术的研发及咨询服务(具体经营范围以相关部门核准为准)。

  表决结果:赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  五、审议通过《关于为全资子公司奥特斯维能源(太仓)有限公司提供担

  保的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

  为满足全资子公司奥特斯维能源(太仓)有限公司日常生产经营的资金需求,

  公司拟为其向太仓中行申请的 2 亿元流动资金贷款、银票和信用证敞口授信提供

  连带责任保证,担保期限为 12 个月。

  独立董事对此发表独立意见。

  本议案尚需提交股东大会进行审议表决。

  表决结果:赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  六、审议通过《关于为全资子公司太仓海润太阳能有限公司提供担保的议

  案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

  为满足全资子公司太仓海润太阳能有限公司日常生产经营的资金需求,公司

  拟为其向太仓中行申请的 2 亿元流动资金贷款、银票和信用证敞口授信提供连带

  责任保证,担保期限为 12 个月。

  独立董事对此发表独立意见。

  本议案尚需提交股东大会进行审议表决。

  表决结果:赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  七、审议通过《关于为全资子公司和田新润光伏发电有限公司融资租赁业

  务提供担保的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

  为满足电站项目建设需求,公司全资子公司拟用部分机器设备及产品为和田

  新润光伏发电有限公司与中国康富国际租赁股份有限公司(以下简称“康富租

  赁”)进行融资租赁业务,融资金额不超过 1.2 亿元人民币,公司拟为全资子公

  司的融资租赁业务提供连带责任保证,担保期限为 10 年(如被担保人股权发生

  股权转移,则担保责任至股权转移完成后解除)。

  独立董事对此发表独立意见。

  本议案尚需提交股东大会进行审议表决。

  表决结果:赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  八、审议通过《关于召开 2015 年第七次临时股东大会的议案》

  本 议 案 详 见 2015 年 10 月 24 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

  (www.sse.com.cn)及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券

  、 、 、

  报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于召开 2015 年第七次临时股东大会的

  通知》,公告编号为临 2015-161。

  表决结果:赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  特此公告。

  海润光伏科技股份有限公司董事会

  2015 年 10 月 23 日

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