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一拖股份第六届董事会第二十三次会议决议公告

2015-10-24 13:14:36 来源: 交易所

  一拖股份董事会决议
 
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  至诚财经网(www.zhicheng.com)10月24日讯

  证券代码:601038 证券简称:一拖股份 公告编号:临 2015-33

  第一拖拉机股份有限公司

  第六届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

  者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  第一拖拉机股份有限公司(“公司” 六届董事会于 2015 年 10 月 23 日以通

  )第

  讯方式召开第二十三次会议(“本次会议”,本次会议应出席董事 12 名,实际出

  )

  席董事 12 名。本次会议形成以下决议:

  一、审议通过《第一拖拉机股份有限公司 2015 年第三季度报告》

  同意公司 2015 年第三季度报告,并授权董事会秘书根据公司上市地《上市

  规则》的规定和要求进行相关信息披露。

  表决结果:12 票同意,0 票弃权,0 票反对。

  二、审议通过《关于一拖(洛阳)福莱格车身有限公司实施减资的议案》

  同意公司全资子公司一拖(洛阳)福莱格车身有限公司减资 1.57 亿元,分

  别计入注册资本和资本公积。

  表决结果:12 票同意,0 票弃权,0 票反对。

  三、审议通过《关于一拖(洛阳)车桥有限公司实施减资的议案》

  同意公司全资子公司一拖(洛阳)车桥有限公司减资 192,820,788.24 元,

  分别计入注册资本和资本公积。

  表决结果:12 票同意,0 票弃权,0 票反对。

  特此公告。

  第一拖拉机股份有限公司董事会

  2015 年 10 月 23 日

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