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百联股份第七届董事会第四次会议决议公告

2015-10-24 14:03:44 来源: 交易所
 
 百联股份董事会决议公告

 
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  至诚财经网(www.zhicheng.com)10月24日讯

  股票简称:百联股份 百联 B 股

  证券代码: 600827 编号:临 2015-062

  上海百联集团股份有限公司

  第七届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记

  载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  本公司第七届董事会第四次会议于 2015 年 10 月 23 日上午 10:00 以通讯表决的

  方式召开。会议应到董事 13 名,实到董事 13 名。公司监事列席了会议。会议符合《公

  司法》和《公司章程》的有关规定,会议经审议一致通过以下议案:

  一、 关于公司与百联集团有限公司签订附条件生效的 <股份认购合同补充协议

  《

  (三)>的议案》

  表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,5 票回避。

  上述议案为关联交易,关联董事陈晓宏董事、叶永明董事、陈建军董事、吴婕卿

  董事、吴平董事回避并不参与表决。

  二、《关于公司与其他发行对象签订附条件生效的 <股份认购合同补充协议>的议

  案》(逐项表决)

  1、拟与国开金融有限责任公司签订的《股份认购合同补充协议》

  表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,2 票回避。

  本事项构成公司与关联方的关联交易,贺锦雷董事、施德容董事为本次公司与国

  开金融签署《补充协议》事项的的关联董事,回避不参与表决。

  2、拟与珠海沐珊股权投资合伙企业(有限合伙)签订的《股份认购合同补充协议》

  表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

  本事项构成公司与关联方的关联交易,但无关联董事需回避表决。

  3、拟与上海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)签订的《股份认购合同补

  充协议》

  表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

  4、拟与上海净涌投资合伙企业(有限合伙)签订的《股份认购合同补充协议》

  表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

  三、 关于修订公司前次募集资金使用情况报告的议案》

  《

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

  表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

  上述议案一、议案二涉及关联交易,具体内容详见临 2015-063 号《上海百联集

  团股份有限公司非公开发行 A 股股票暨关联交易公告》 公司独立董事傅鼎生先生、

  。

  曹惠民先生、沈晗耀先生、陈信康先生、朱健敏女士对上述议案一、议案二事前认可,

  并发表独立董事意见。

  特此公告。

  上海百联集团股份有限公司董事会

  2015 年 10 月 24 日

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