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保千里第七届董事会第十二次会议决议公告

2015-10-24 16:09:03 来源: 交易所

 保千里董事会决议
 
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  至诚财经网(www.zhicheng.com)10月24日讯

  证券代码:600074 证券简称:保千里 编号:2015-112

  江苏保千里视像科技集团股份有限公司

  第七届董事会第十二会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

  漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第

  十二次会议通知于 2015 年 10 月 18 日以电子邮件及书面方式送达全体董事,会

  议于 2015 年 10 月 23 日在公司会议室以通讯方式召开。会议由董事长庄敏先生

  召集并主持,本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次会议的召集、

  召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面

  表决方式一致通过了下列事项:

  一、审议通过《关于增加对子公司担保额度的议案》

  为满足公司下属子公司的业务发展需要,董事会同意公司为下属子公司增加

  10 亿元人民币的担保额度。

  下属子公司拟向银行申请综合授信业务,银行授信担保的方式为公司提供连

  带责任担保,累计担保金额不超过 10 亿元人民币,担保的期限依据下属子公司

  与有关银行最终签署的贷款合同确定。

  上述额度仅为预计最高担保额度,担保额度有效期为自本议案经公司 2015

  年第五次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。公司将在每次办理担保手续

  后及时进行信息披露。

  公司为下属子公司提供担保,有利于下属子公司的持续发展,进一步提高其

  经济效益,符合公司及全体股东的利益。

  表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2015 年第五次临时股东大会审议。

  二、审议通过《关于召开公司 2015 年第五次临时股东大会的议案》

  公司全体董事一致同意公司于 2015 年 11 月 9 日在公司会议室以现场投票和

  证券代码:600074 证券简称:保千里 编号:2015-112

  网络投票相结合的表决方式召开公司 2015 年第五次临时股东大会,审议下列议

  案:1、公司第七届董事会第十次会议审议通过的关于公司增加注册资本并 修订

  《公司章程》的议案;2、本次董事会的相关议案。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  特此公告。

  江苏保千里视像科技集团股份有限公司

  董事会

  2015 年 10 月 23 日

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