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天坛生物董事会六届十次会议决议公告

2015-10-24 16:15:17 来源: 交易所
 
 

 
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  至诚财经网(www.zhicheng.com)10月24日讯

  证券代码:600161 证券名称:天坛生物 编号:临 2015-024

  北京天坛生物制品股份有限公司

  董事会六届十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、

  误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  北京天坛生物制品股份有限公司 (以下简称“公司”)第六届董事会

  第十次会议于 2015 年 10 月 13 日以书面文件方式发出会议通知, 2015

  于

  年 10 月 23 日在北京召开。会议应到董事八人,实到七人,董事杨晓明

  先生因公务未能出席会议,委托董事魏宝康代为表决。监事会三名监事

  列席了会议。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效

  人数,会议按预定程序审议了议程中全部议案。会议做出决议如下:

  一、审议通过《关于调整公司董事的议案》

  同意陈曦先生辞去公司第六届董事会董事职务,公司董事会 对其在

  任期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

  同意由胡立刚先生担任公司第六届董事会董事职务,任期至第六届

  董事会换届。

  本议案提交 2015 年度第一次临时股东大会审议。

  同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  二、审议通过《关于三间房西院厂区闲置房屋处置方案的议案》

  同意公司对三间房西院厂区约 5.2 万平方米闲置房屋进行出租并与

  物业公司、承租方签订相关协议。

  同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  三、审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

  -1-

  同意增加公司经营范围,修订后的经营范围为: 许可经营项目:制

  造生物制品、体外诊断试剂;普通货运;货物专用运输(冷藏保鲜)

  ;技

  术进出口;货物进出口;代理进出口;土地租赁;房屋租赁;设备租赁。

  (以工商局核定为准)

  同意根据上述修订情况相应修订《公司章程》。

  本议案提交 2015 年度第一次临时股东大会审议。

  同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  四、审议通过《2015 年第三季度报告全文和正文》

  详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

  同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  五、审议通过《关于召开 2015 年度第一次临时股东大会的议案》

  同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  北京天坛生物制品股份有限公司董事会

  2015 年 10 月 23 日

  附:简历

  胡立刚,男,1974 年生,高级专业会计硕士,高级会计师,中国注册会计师。

  2000 年 1 月至 2004 年 10 月任岳华会计师事务所项目经理;2004 年 10 月至 2007 年

  6 月任国药集团药业股份有限公司财务部财务主管、财务经理;2007 年 7 月至 2011

  年 12 月历任国药控股股份有限公司副部长、部长、财务管理部部长;2012 年 1 月至

  2014 年 3 月历任中国生物技术股份有限公司财务管理中心总经理、 财务部主任; 2014

  年 3 月至 2015 年 8 月任中国科学器材有限公司财务总监;2015 年 8 月至今任中国生

  物技术股份有限公司财务总监。

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