至诚-中国金融理财门户网站 至诚旗下产品:股票直播室 | 至诚百宝箱 | 大圆普洱茶交易中心 | 至诚手机app | 股票行情中心加入收藏

公司频道

最新动态 企业文化 战略规划 财务报告

益佰制药第五届董事会第十九次会议决议公告

2015-10-24 16:20:43 来源: 交易所

 益佰制药董事会决议
 
    =====推荐阅读=====

  天坛生物董事会六届十次会议决议公告

  保千里第七届董事会第十二次会议决议公告 

  百联股份第七届董事会第四次会议决议公告

  =====全文阅读=====

  至诚财经网(www.zhicheng.com)10月24日讯

  证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2015-060

  贵州益佰制药股份有限公司

  第五届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  1、贵州益佰制药股份有限公司第五届董事会第十九次会议通知于 2015 年

  10 月 13 日以书面方式向全体董事发出。会议于 2015 年 10 月 23 日上午 10:00

  在公司行政楼三楼 C2 会议室采用通讯会议形式召开。

  2、本次会议应到董事 8 人,实到 8 人。

  3、本次会议由董事长窦啟玲女士主持,公司监事 3 名及高管 4 名参加了会

  议。

  4、会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、行政法

  规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议采用记名投票方式,审议如下决议:

  1、审议《公司 2015 年第三季度报告的议案》。

  同意 8 票,弃权 0 票,反对 0 票,结果:通过

  2、审议《关于修改公司章程的议案》。

  公司于 2015 年 7 月实施了 2014 年利润分配方案,以资本公积转增股本,致

  公司注册资本及股权结构发生变化,拟对公司章程的有关内容作出修订。

  本议案拟提交 2015 年第四次临时股东大会审议。

  同意 8 票,弃权 0 票,反对 0 票,结果:通过

  3、审议《关于召开公司 2015 年第四次临时股东大会的议案》。

  公司定于 2015 年 11 月 10 日召开 2015 年第四次临时股东大会。股东大会通

  知请参见 2015 年 10 月 24 日披露于《中国证券报》《证券时报》和《上海证券

  报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司关于召开 2015 年第四

  次临时股东大会的通知》 2015-062)

  同意 8 票,弃权 0 票,反对 0 票,结果:通过

  特此公告!

  贵州益佰制药股份有限公司董事会

  2015 年 10 月 24 日

更多精彩