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金杯汽车第七届董事会第二十一次会议决议公告

2015-10-24 16:29:41 来源: 交易所


 金杯汽车董事会决议
 

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)10月24日讯

  证券代码:600609 证券简称:金杯汽车 公告编号:临 2015-074

  金杯汽车股份有限公司

  第七届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

  性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

  连带责任。

  一、 董事会会议召开情况

  (一)金杯汽车股份有限公司(以下简称:

  “公司”

  )第七届董事会第

  二十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

  公司章程的规定。

  (二)公司第七届董事会第二十一次会议通知,于 2015 年 10 月 19

  日以送达书面通知或电子邮件方式发出,之后电话确认。

  (三)本次会议于 2015 年 10 月 22 日以通讯方式召开。

  (四)会议应出席董事 11 名,实际表决董事 11 名。

  (五)祁玉民董事长主持会议,公司监事和高级管理人员列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《2015 年三季度报告》及其《正文》。

  表决结果:同意 11 票,弃权 0 票,反对 0 票。

  2、关于选举叶正华为公司董事的议案。

  表决结果:同意 11 票,弃权 0 票,反对 0 票。

  公 司第一大股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司提名叶正华先生

  作为公司第七届董事会董事候选人,经公司董事会提名委员会审核,叶正

  华先生具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格,具备履行董

  事职责所必需的工作经验,符合公司《章程》的相关规定,提名程序合法、

  有效。同意将《关于增补公司董事候选人的议案》提交公司股东大会审议。

  3、关于追加 2015 年度贷款额度及提供担保的议案。

  表决结果:同意 11 票,弃权 0 票,反对 0 票。

  详见公司当日临 2015-075 号公告。

  4、关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案。

  表决结果:同意 11 票,弃权 0 票,反对 0 票;

  详见公司当日临 2015-076 号公告。

  议案 2、3 尚需提交股东大会审议通过。

  特此公告。

  金杯汽车股份有限公司董事会

  二〇一五年十月二十四日

  附件:董事候选人简历

  叶正华,男,1967 年出生,中共党员,大学学历,会计师。曾任沈阳

  金杯车辆制造有限公司常务副总经理、财务总监,金杯汽车股份公司副总

  裁兼财务总监,华晨汽车集团控股有限公司经营计划部部长。现任华晨汽

  车集团控股有限公司财务总监。

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