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江中药业第七届第四次董事会决议公告

2015-10-24 16:59:22 来源: 交易所
 
  江中药业董事会决议

 
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  至诚财经网(www.zhicheng.com)10月24日讯

  股票简称:江中药业 证券代码:600750 编号:2015-035

  债券简称:12 江药债 债券代码:122170

  江中药业股份有限公司

  第七届第四次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江中药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议于 2015 年

  10 月 22 日以通讯方式召开。会议通知于 10 月 12 日以书面形式发出。公司董事应参

  加表决 11 人,实际参加表决 11 人。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》

  的有关规定。与会董事经认真审议,表决通过以下议案:

  一、公司 2015 年三季度报告全文及摘要

  表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。

  详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  二、关于对全资子公司江中食品进行增资的议案

  表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。

  为优化全资子公司江西江中食品有限责任公司(下称:江中食品)财务结构,提

  升偿债能力,降低经营风险,公司拟以自有资金对江中食品增资 6000 万元(占本公

  司最近一期经审计净资产的比例为 2.81%) 增资后, 江中食品注册资本将增加至 9000

  万元,仍为公司全资子公司。

  江中食品成立于 2009 年 4 月,注册资本 3000 万元,注册地为南昌市湾里区昌湾

  大道(原招贤大道 1 号),法定代表人钟虹光。主要经营范围:对食品及其他行业的

  投资及控股管理;预包装食品经营(许可证有效期至 2016 年 4 月 26 日);对外贸易

  经营(实行国营贸易管理货物的进出口业务的除外)(以上项目国家有专项许可的除

  外) 截止 2015 年 9 月 30 日,江中食品资产总额 823 万元,负债总额 7576 万元,所

  有者权益-6753 万元;2015 年度实现营业收入-153 万元。(财务数据未经审计)

  本次事项不涉及关联交易,也无需提交公司股东大会审议。

  1/2

  特此公告。

  江中药业股份有限公司董事会

  2015 年 10 月 22 日

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