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动力源2015年第二次临时股东大会决议公告

2015-10-27 15:47:30 来源: 交易所
 
 动力源股东大会决议


 
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  至诚财经网(www.zhicheng.com)10月27日讯

  证券代码:600405 证券简称:动力源 公告编号:2015-056

  北京动力源科技股份有限公司

  2015 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2015 年 10 月 26 日

  (二) 股东大会召开的地点:北京丰台区科技园区星火路 8 号公司 410 会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  1、出席会议的股东和代理人人数

  2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 74,657,576

  3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

  份总数的比例(%) 17.61

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,本次大会

  由公司董事长何振亚先生主持。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事 8 人,出席 4 人,董事胡一元、韩宝荣,独立董事宋华、

  陈际红因工作原因未出席会议;

  3、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

  4、公司董事会秘书出席了会议。

  5、公司聘请的见证律师以及其他相关人员列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1.00、议案名称:

  《北京动力源科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划(草

  案)》及其摘要

  1.01、议案名称:激励对象的确定依据和范围

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型 同意 反对 弃权

  票数 比例 票数 比例 票数 比例

  (%) (%) (%)

  A股 74,218,276 99.98 0 0.00 9,300 0.02

  1.02、议案名称:限制性股票的来源、数量和分配

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型 同意 反对 弃权

  票数 比例 票数 比例 票数 比例

  (%) (%) (%)

  A股 74,218,276 99.98 0 0.00 9,300 0.02

  1.03、议案名称:激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型 同意 反对 弃权

  票数 比例 票数 比例 票数 比例

  (%) (%) (%)

  A股 74,218,276 99.98 0 0.00 9,300 0.02

  1.04、议案名称:限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型 同意 反对 弃权

  票数 比例 票数 比例 票数 比例

  (%) (%) (%)

  A股 74,218,276 99.98 0 0.00 9,300 0.02

  1.05、议案名称:限制性股票的授予与解锁条件

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型 同意 反对 弃权

  票数 比例 票数 比例 票数 比例

  (%) (%) (%)

  A股 74,218,276 99.98 0 0.00 9,300 0.02

  1.06、议案名称:激励计划的调整方法和程序

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型 同意 反对 弃权

  票数 比例 票数 比例 票数 比例

  (%) (%) (%)

  A股 74,218,276 99.98 0 0.00 9,300 0.02

  1.07、议案名称:限制性股票会计处理

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型 同意 反对 弃权

  票数 比例 票数 比例 票数 比例

  (%) (%) (%)

  A股 74,218,276 99.98 0 0.00 9,300 0.02

  1.08、议案名称:激励计划的实施、授予及解锁程序

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型 同意 反对 弃权

  票数 比例 票数 比例 票数 比例

  (%) (%) (%)

  A股 74,218,276 99.98 0 0.00 9,300 0.02

  1.09、议案名称:公司/激励对象各自的权利义务

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型 同意 反对 弃权

  票数 比例 票数 比例 票数 比例

  (%) (%) (%)

  A股 74,218,276 99.98 0 0.00 9,300 0.02

  1.10、议案名称:公司/激励对象发生异动的处理

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型 同意 反对 弃权

  票数 比例 票数 比例 票数 比例

  (%) (%) (%)

  A股 74,218,276 99.98 0 0.00 9,300 0.02

  1.11、议案名称:限制性股票回购注销原则

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型 同意 反对 弃权

  票数 比例 票数 比例 票数 比例

  (%) (%) (%)

  A股 74,218,276 99.98 0 0.00 9,300 0.02

  2、议案名称:

  《北京动力源科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考

  核管理办法》

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型 同意 反对 弃权

  票数 比例 票数 比例 票数 比例

  (%) (%) (%)

  A股 74,218,276 99.98 0 0.00 9,300 0.02

  3、议案名称:

  《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计

  划有关事项的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型 同意 反对 弃权

  票数 比例 票数 比例 票数 比例

  (%) (%) (%)

  A股 74,648,276 99.98 0 0.00 9,300 0.02

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