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建设银行2015年第一次临时股东大会决议公告(10/28)

2015-10-29 13:18:51 来源: 交易所
  
建设银行临时股东大会决议
 
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  至诚财经网(www.zhicheng.com)10月29日讯

  证券代码:601939 证券简称:建设银行 公告编号:2015-026

  中国建设银行股份有限公司

  2015 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2015 年 10 月 28 日

  (二) 股东大会召开的地点:北京市西城区金融大街 25 号

  (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

  1、出席会议的股东和代理人人数

  其中:A 股股东人数

  境外上市外资股股东人数(H 股)

  2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 193,845,636,854

  其中:A 股股东持有股份总数 768,776,381

  境外上市外资股股东持有股份总数(H 股) 193,076,860,473

  3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

  份总数的比例(%) 77.534850

  其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 0.307497

  境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 77.227353

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本行 2015 年第一次临时股东大会(“本次会议”)由董事会召集,王祖继副董事

  长主持,采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。本次会议以投票方式

  进行表决,所有股东于本次会议上就决议案进行表决时,未受任何限制。股东代

  表刘家成先生、张学民女士及监事金磐石先生被本行委任为本次会议的投票清点

  人。香港中央证券登记有限公司(本行 H 股股份过户登记处)被本行委任为本

  次会议的监票人。

  会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所上市公司股东大

  、

  会网络投票实施细则》等法律法规及《中国建设银行股份有限公司章程》 “《公

  (

  司章程》”)的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事 16 人,出席 13 人,王洪章董事、徐铁董事和梁高美懿董事因

  其他公务未出席;

  2、公司在任监事 8 人,出席 7 人,张华建监事因其他公务安排未出席;

  3、董事会秘书陈彩虹出席本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:关于卡尔沃特先生担任本行独立非执行董事的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型 同意 反对 弃权

  票数 比例 票数 比例 票数 比例

  (%) (%) (%)

  A股 768,717,174 99.992299 52,200 0.006790 7,007 0.000911

  H股 192,915,801,982 99.916583 13,294,870 0.006886 147,763,621 0.076531

  普通股合 193,684,519,156 99.916884 13,347,070 0.006885 147,770,628 0.076231

  计:

  2、 议案名称:关于冯婉眉女士担任本行独立非执行董事的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型 同意 反对 弃权

  票数 比例 票数 比例 票数 比例

  (%) (%) (%)

  A股 768,717,174 99.992299 51,800 0.006738 7,407 0.000963

  H股 192,915,803,052 99.916584 13,293,800 0.006885 147,763,621 0.076531

  普通股合 193,684,520,226 99.916884 13,345,600 0.006885 147,771,028 0.076231

  计:

  (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  议案 议案名称 同意 反对 弃权

  序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例

  (%) (%) (%)

  关于卡尔沃

  1 76,135,398 99.92 52,200 0.06 7,007 0.02

  特先生担任

  本行独立非

  执行董事的

  议案

  关于冯婉眉

  2 76,135,398 99.92 51,800 0.06 7,407 0.02

  女士担任本

  行独立非执

  行董事的议

  案

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  1、2015 年第一次临时股东大会审议议案均为普通决议案,均获得有效表决权股

  份总数的 1/2 以上通过。

  2、2015 年第一次临时股东大会未涉及关联股东回避表决的事项。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市海问律师事务所

  律师:卞昊、迟卫丽

  2、 律师见证结论意见:

  本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格和召集人资格

  均符合相关法律法规及本行章程的有关规定,本次会议的表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 2015 年第一次临时股东大会决议;

  2、 经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。

  中国建设银行股份有限公司

  2015 年 10 月 28 日

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