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海通证券第六届董事会第十三次会议决议公告(10/28)

2015-10-29 13:23:40 来源: 交易所
 
 
海通证券董事会决议
 
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  至诚财经网(www.zhicheng.com)10月29日讯

  证券代码:600837 证券简称:海通证券 公告编号:临2015-072

  海通证券股份有限公司

  第六届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

  遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  海通证券股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届董事会

  第十三次会议通知于 2015 年 10 月 14 日以电子邮件和传真方式发出,会议于 2015

  年 10 月 28 日在公司召开。本次会议采用现场会议和电话会议相结合的方式召开,

  会议应到董事 13 人,实到 12 人,冯仑独立董事因事未出席会议,授权肖遂宁独

  立董事代为行使表决权。本次董事会由王开国董事长主持,12 位监事和首席风

  险官兼合规总监、财务总监、董事会秘书列席了会议,会议召集、召开及表决程

  序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议

  审议并通过了以下议案:

  一、审议通过了《公司 2015 年第三季度报告》

  表决结果:[13]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

  二、审议通过了《关于发起设立和管理广东省粤科海通科技创业投资母基

  金(有限合伙)的议案 》

  同意由公司全资直投子公司海通开元投资有限公司(以下简称“海通开元” ,

  )

  和广东省粤科金融集团有限公司(以下简称“粤科集团” 联合其他投资人共同

  )

  发起设立广东省粤科海通科技创业投资母基金(有限合伙) 以下简称

  ( “母基金”,

  )

  海通开元设立并控股相应的基金管理公司。母基金总规模为 27.82 亿元人民币,

  采用有限合伙企业的形式,其中海通开元出资 6.93 亿元人民币。基金管理公司

  注册资本人民币 1,000 万元,海通开元持有 51%股权,粤科集团持有 49%股权。

  表决结果:[13]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

  三、审议通过了《关于制定<海通证券股份有限公司高级管理人员薪酬管

  理办法>的议案》

  表决结果:[13]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

  四、审议通过了《关于制定<海通证券股份有限公司高级管理人员业绩考

  核管理办法>的议案》

  表决结果:[13]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

  五、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

  为适应公司业务发展,同意对公司组织架构进行适当优化调整,新设资金

  管理总部。

  表决结果:[13]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

  特此公告。

  海通证券股份有限公司

  2015 年 10 月 28 日

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