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国投安信六届十二次董事会决议公告

2015-10-30 13:46:46 来源: 交易所

 国投安信董事会决议
 
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  至诚财经网(www.zhicheng.com)10月30日讯

  证 券代码: 600061 证 券简称: 国投安信 公 告编号:临

  2015-097

  国投安信股份有限公司

  六届十二次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

  漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  国投安信股份有限公司六届十二次董事会于 2015 年 10

  月 28 日在深圳召开。

  会议由董事长施洪祥先生召集和主持,

  应出席会议的董事 8 人,实际出席会议的董事 8 人,公司部

  分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人

  民共和国公司法》及《公司章程》的规定,会议审议通过了

  以下报告及议案:

  1、《国投安信股份有限公司 2015 年第三季度报告》全

  文及正文;

  表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对。

  公司《2015 年第三季度报告》全文及正文详见上海证

  券交易所网站(http://www.sse.com.cn)(以下简称“上交所

  网站” 。正文详见中国证监会指定信息披露媒体《中国证券

  )

  报》《上海证券报》《证券时报》

  、 、 (以下简称“指定媒体” 。

  )

  2、 国投安信股份有限公司关于变更 2015 年度财务报

  《

  表审计机构及 2015 年度内部控制审计机构的议案》

  ;

  表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对。该议案尚需

  提交公司股东大会审议。

  该 议案具体内容详见上交所网站和指定媒体的公司公

  告(临 2015-098 号)。

  3、 国投安信股份有限公司关于召开 2015 年第三次临

  《

  时股东大会有关事宜的议案》

  表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对。

  该 议案具体内容详见上交所网站和指定媒体的公司公

  告(临 2015-099 号)。

  特此公告。

  国投安信股份有限公司

  董事会

  2015 年 10 月 29 日

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