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至诚财经网(www.zhicheng.com)10月30日讯
证 券代码: 600061 证 券简称: 国投安信 公 告编号:临
2015-097
国投安信股份有限公司
六届十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投安信股份有限公司六届十二次董事会于 2015 年 10
月 28 日在深圳召开。
会议由董事长施洪祥先生召集和主持,
应出席会议的董事 8 人,实际出席会议的董事 8 人,公司部
分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》的规定,会议审议通过了
以下报告及议案:
1、《国投安信股份有限公司 2015 年第三季度报告》全
文及正文;
表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对。
公司《2015 年第三季度报告》全文及正文详见上海证
券交易所网站(http://www.sse.com.cn)(以下简称“上交所
网站” 。正文详见中国证监会指定信息披露媒体《中国证券
)
报》《上海证券报》《证券时报》
、 、 (以下简称“指定媒体” 。
)
2、 国投安信股份有限公司关于变更 2015 年度财务报
《
表审计机构及 2015 年度内部控制审计机构的议案》
;
表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对。该议案尚需
提交公司股东大会审议。
该 议案具体内容详见上交所网站和指定媒体的公司公
告(临 2015-098 号)。
3、 国投安信股份有限公司关于召开 2015 年第三次临
《
时股东大会有关事宜的议案》
表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对。
该 议案具体内容详见上交所网站和指定媒体的公司公
告(临 2015-099 号)。
特此公告。
国投安信股份有限公司
董事会
2015 年 10 月 29 日