国投安信六届十二次董事会决议公告

　
 

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　　至诚财经网(www.zhicheng.com)10月30日讯

　　证 券代码： 600061 证 券简称： 国投安信 公 告编号：临

　　2015-097

　　国投安信股份有限公司

　　六届十二次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

　　漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国投安信股份有限公司六届十二次董事会于 2015 年 10

　　月 28 日在深圳召开。

　　会议由董事长施洪祥先生召集和主持，

　　应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，公司部

　　分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人

　　民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了

　　以下报告及议案：

　　1、《国投安信股份有限公司 2015 年第三季度报告》全

　　文及正文;

　　表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　公司《2015 年第三季度报告》全文及正文详见上海证

　　券交易所网站(http://www.sse.com.cn)(以下简称“上交所

　　网站” 。正文详见中国证监会指定信息披露媒体《中国证券

　　)

　　报》《上海证券报》《证券时报》

　　、 、 (以下简称“指定媒体” 。

　　)

　　2、 国投安信股份有限公司关于变更 2015 年度财务报

　　《

　　表审计机构及 2015 年度内部控制审计机构的议案》

　　;

　　表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。该议案尚需

　　提交公司股东大会审议。

　　该 议案具体内容详见上交所网站和指定媒体的公司公

　　告(临 2015-098 号)。

　　3、 国投安信股份有限公司关于召开 2015 年第三次临

　　《

　　时股东大会有关事宜的议案》

　　表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　该 议案具体内容详见上交所网站和指定媒体的公司公

　　告(临 2015-099 号)。

　　特此公告。

　　国投安信股份有限公司

　　董事会

　　2015 年 10 月 29 日