至诚-中国金融理财门户网站 至诚旗下产品:股票直播室 | 至诚百宝箱 | 大圆普洱茶交易中心 | 至诚手机app | 股票行情中心加入收藏

公司频道

最新动态 企业文化 战略规划 财务报告

智慧能源第七届董事会第三十六次会议决议公告

2015-10-31 14:46:11 来源: 交易所
 
 

 
      =====推荐阅读=====

  博汇纸业第三季度季报(修订版)

  株冶集团第三季度季报(修订版)

  国投安信六届十二次董事会决议公告

  =====全文阅读=====

  至诚财经网(www.zhicheng.com)10月31日讯

  证券代码:600869 股票简称:智慧能源 编号:临 2015-122

  远东智慧能源股份有限公司

  第七届董事会第三十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

  者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  (一)本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》《董事会议事规则》的规定。

  、

  (二)本次会议通知和资料于 2015 年 10 月 25 日以电话、传真和电子邮件的方式

  送达全体董事。

  (三)本次会议于 2015 年 10 月 30 日以通讯方式召开。

  (四)本次会议应参加董事 8 人,实际参加董事 8 人(蒋锡培、张希兰、蒋华君、

  卞华舵、蒋国健、汪传斌、武建东、蔡建)。

  二、 董事会会议审议情况

  (一)公司 2015 年第三季度报告

  具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

  同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  (二)关于修改公司章程的议案

  2015 年 半 年 度 资 本 公 积 金 转 增 股 本 事 项 已 经 实 施 完 毕 , 公 司 股 本 由

  990,043,368 股变更为 1,980,086,736 股,现需对公司章程中涉及的注册资本、股份

  总数等条款进行修订并相应办理工商变更登记等事宜。根据 2015 年第四次临时股东

  大会的授权,现对《公司章程》相关条款进行修订,具体内容如下。

  原章程第六条:公司注册资本为人民币 990,043,368 元。

  现修订为:公司注册资本为人民币 1,980,086,736 元。

  原章程第十九条:公司股份总数为 990,043,368 股。

  现修订为: 公司股份总数为 1,980,086,736 股。

  同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  特此公告。

  远东智慧能源股份有限公司董事会

  二○一五年十月三十日

更多精彩