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首创股份:2015年度第九次临时股东大会会议资料

2015-12-09 16:42:31 来源: 上交所

       首创股份股票

  北京首创股份有限公司

  2015 年第九次临时股东大会会议资料

  二零一五年十二月

  北京首创股份有限公司 2015 年第九次临时股东大会会议资料

  北京首创股份有限公司

  2015 年第九次临时股东大会会议议程

  一、会议时间、地点

  1、现场股东大会

  日期、时间:2015 年 12 月 15 日 上午 9:30

  地点:北京新大都饭店(北京市西城区车公庄大街 21 号)

  2、网络投票

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自 2015 年 12 月 15 日至 2015 年 12 月 15 日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股

  东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通

  过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

  二、会议召集人

  北京首创股份有限公司董事会

  三、会议表决方式

  现场投票和网络投票相结合

  四、会议内容

  (一)主持人介绍到会嘉宾

  (二)主持人宣布股东及股东代表到会情况

  (三)主持人宣布会议开始,讨论、审议议案

  1、审议《关于公司在亚洲开发银行办理贷款业务的议案》

  2、审议《关于公司在兴业银行办理授信业务的议案》

  (四)股东提问和发言

  (五)会议对以上议案进行逐项审议和投票表决

  (六)主持人宣布工作人员统计表决票

  1

  北京首创股份有限公司 2015 年第九次临时股东大会会议资料

  (七)监票人宣读表决结果

  (八)律师宣读法律意见书

  (九)出席会议董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字

  (十)主持人宣布会议结束

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