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凯迪生态(000939):第八届董事会第五次决议公告

2015-12-24 09:51:40 来源: 中财网

       至诚财经网(www.zhicheng.com)12月24日讯

  证券代码:000939 证券简称:凯迪生态 编号:2015-140

  凯迪生态环境科技股份有限公司

  第八届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、凯迪生态环境科技股份有限公司(以下简称“凯迪生态”或“公

  司”)于2015年12月18日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出

  了召开公司第八届董事会第五次会议的通知。

  2、会议于2015年12月23日在凯迪大厦802会议室召开。

  3、出席本次董事会的董事应到9人,实到9人。

  4、本次董事会由董事长李林芝女士主持召开,公司监事和高级管

  理人员列席了会议。

  5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

  文件和公司章程的规定。

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