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浦发银行第五届监事会第五十一次会议决议公告

2016-01-13 16:13:26 来源: 至诚财经网

  至诚财经网(www.zhicheng.com)01月13日讯

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五十

  一次会议于2016年1月8日以通讯表决方式召开,会议通知及会议文件已于2015

  年 12 月 30 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事 7 名,实际参加表决监

  事 7 名;本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规

  定,表决所形成决议合法、有效。

  会议审议并经表决通过了:

  1、公司关于 2016 年度机构设置计划的议案

  同意:7 票 弃权:0 票 反对:0 票

  2、公司关于修订《内部控制管理办法》的议案

  同意:7 票 弃权:0 票 反对:0 票

  3、公司关于修订《资产损失核销管理办法》的议案

  同意:7 票 弃权:0 票 反对:0 票

  4、公司关于变更外包范围及相关安排的议案

  同意:7 票 弃权:0 票 反对:0 票

  特此公告。

  上海浦东发展银行股份有限公司监事会

  2016 年 1 月 8 日

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