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首创股份第六届董事会2016年度第一次临时会议决议公告

2016-01-13 16:43:18 来源: 至诚财经网

  至诚财经网(www.zhicheng.com)01月13日讯

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京首创股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 2016 年度第一次

  临时会议于 2016 年 1 月 4 日以专人送达方式发出召开董事会会议的通知,2016

  年 1 月 11 日以通讯方式召开第六届董事会 2016 年度第一次临时会议。应到董事

  10 人,实到董事 10 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议

  经通讯表决后,全体董事一致通过如下决议:

  一、审议通过了《关于公司投资浙江开创环保科技股份有限公司股权的议

  案》 1、同意公司以人民币 2,762.50 万元投资浙江开创环保科技股份有限公司定

  向增发的 1,250 万股股份,定向增发完成后,公司持有其 19.03%股权;

  2、授权公司总经理签署相关法律文件。

  表决结果:赞成 10 票;反对 0 票;弃权 0 票

  详见公司临 2016-003 号公告。

  特此公告。

  北京首创股份有限公司董事会

  2016 年 1 月 11 日

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