至诚-中国金融理财门户网站 至诚旗下产品:股票直播室 | 至诚百宝箱 | 大圆普洱茶交易中心 | 至诚手机app | 股票行情中心加入收藏

公司频道

最新动态 企业文化 战略规划 财务报告

五矿发展第七届董事会第十一次会议决议公告

2016-01-18 17:11:49 来源: 中国证券报-中证网

       至诚财经网(www.zhicheng.com)01月18日讯

  证券代码:600058证券简称:五矿发展(16.910, 0.05, 0.30%)公告编号:临2016-03

  五矿发展股份有限公司

  第七届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  (一)五矿发展股份有限公司第七届董事会第十一次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

  (二)本次会议于2016年1月14日以通讯方式召开。会议通知于2016年1月12日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

  (三)本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名,无缺席董事。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议并通过如下议案:

  (一)《关于对公司董事会专门委员会部分委员进行调整的议案》

  由于公司部分董事发生变更,公司董事会对专门委员会成员进行相应调整,调整后的董事会各专门委员会成员如下:

  1、战略委员会:

  主任委员:姚子平

  委员:汤敏、刘青春、陈绍荣、韩刚

  2、审计委员会:

  主任委员:王秀丽

  委员:汤敏、张守文、邢波、陈绍荣

  3、提名委员会:

  主任委员:汤敏

  委员:张守文、王秀丽、刘青春、韩刚

  4、薪酬与考核委员会:

  主任委员:张守文

  委员:汤敏、王秀丽、刘青春、邢波

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  (二)《关于聘任公司副总经理的议案》

  同意聘任金霄光先生担任公司副总经理职务。

  具体内容详见《五矿发展股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》(公告编号:临2016-04)

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  五矿发展股份有限公司董事会

  二〇一六年一月十五日

更多精彩