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潞安环能:第五届董事会第九次会议决议公告

2016-01-19 09:37:02 来源: 凤凰网财经

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)01月19日讯

  证券代码:601699 股票简称:潞安环能 公告编号:2016-001

  山西潞安环保能源开发股份有限公司

  第五届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●有董事对本次董事会第四项议案《关于山西潞安元丰矿业有限公司股东崔建宏债权转股权的议案》投反对票

  一、董事会会议召开情况

  (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (二)本次会议通知和会议资料于 2016 年 1 月 7 日以电子邮件方式发出。

  (三)本次董事会会议于 2016 年 1 月 18 日上午 9 点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

  (四)会议应到董事十七人,实到董事十六人,其中独立董事王超群、吴秋生、杜铭华、张正堂、张翼、陈晋蓉为传真表决,董事肖亚宁先生因公未能参加本次会议,委托董事洪强先生代为出席;董事翟红先生因公未能参加本次会议,也未委托他人代为参加。

  (五)本次会议由公司董事长李晋平先生主持,公司两名监事列席了会议。

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