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中国建筑第一届董事会第八十八次会议决议公告

2016-01-20 16:52:17 来源: 中财网

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)01月20日讯

  证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临2016-003

  第一届董事会第八十八次会议决议公告 0001股份公司-蓝标黑字

  本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国建筑股份有限公司(“公司”)第一届董事会第88次会议(“会议”)于2016年1月19日在北京中建大厦A座7层会议室举行。董事长官庆主持会议,董事郑虎、钟瑞明、杨春锦、余海龙出席了会议。公司部分监事、高管人员列席会议。

  本次会议通知于1月13日以邮件方式发出,会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定,会议合法有效。公司5名董事均参与了投票表决,并一致形成。

  决议如下:

  一、审议并一致通过《关于聘任中国建筑股份有限公司副总经理的议案》

  公司董事会对上述议案逐项审议并逐项表决:

  同意聘任赵晓江、郑学选先生担任公司副总经理职务。

  二、审议并一致通过《关于解聘中国建筑股份有限公司副总经理、财务总监的议案》

  公司董事会对上述议案逐项审议并逐项表决:

  同意曾肇河先生因年龄原因辞去公司副总经理、财务总监职务。辞职后,曾肇河先生不再担任公司任何职务。

  同意孔庆平先生因年龄原因辞去公司副总经理职务。辞职后,孔庆平先生不再担任公司任何职务。

  同意陈国才先生因个人原因辞去公司副总经理职务。辞职后,陈国才先生不再担任公司任何职务。

  特此公告。

  中国建筑股份有限公司董事会

  二〇一六年一月二十日

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