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健盛集团股份有限公司公告

2016-01-20 17:18:26 来源: 证券时报

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)1月20日讯

  证券代码:603558 证券简称:健盛集团(19.430, 0.01, 0.05%)公告编号:2016-004

  浙江健盛集团股份有限公司

  第三届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  浙江健盛集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2016年1月18日上午9点在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开,本次会议通知于 2016年1月14日以邮件、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长张茂义先生召集并主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人(其中独立董事3名)。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议并通过了《关于公司全资子公司土地及地上附着物收储的议案》

  表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

  公司已于2016年1月11日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于建设健盛江山产业园的议案》,其中明确江山易登针织有限公司搬迁后的土地和厂房,由江山经济开发区管委会收购。公司全资子公司江山易登针织有限公司位于江山市城南新城江电路30号的土地及地上附着物由江山市政府授权机构(江山市山海建设投资有限公司)进行收储并给予补偿。该土地面积12002.60㎡,房屋总建筑面积27284.80㎡。目前经相关评估公司评估后,总补偿价约为4990万元,扣除拟处置资产净值后预计资产处置收益约3700万元,以公司年终财务审计为准。由董事会授权管理层办理相关事项。

  该议案无需提交股东大会审议。

  详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江健盛集团股份有限公司关于全资子公司土地及地上附着物收储的公告》,公告编号(2016-006 )。

  独立董事发表了独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  特此公告。

  浙江健盛集团股份有限公司董事会

  2016年1月18日


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