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"黑中介"骗提住房公积金提成10%左右 揭秘违规内幕

2016-01-21 13:16:06 来源: 新华网


 
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  至诚财经网(www.zhicheng.com)01月21日讯

  北京市近日公开曝光了26家违规提取公积金企业。这些貌似正规实则为“黑中介”的组织,只要向他们缴纳10%左右的中介费,就可骗提公积金。专家表示,杜绝此类行为,还需从实现信息联网、提升公积金管理和使用效率等方面改进。

  骗术:“乾坤大挪移”“偷梁换柱”违规骗提

  近日,北京依法终止了北京广德力信信息咨询有限公司、北京江宏翊诚企业管理有限公司、北京勇创会计服务有限公司等26家单位的住房公积金提取业务、内外部转移业务、封存业务。

  “这26家单位借单位的‘壳’,为社会上需要办理违规提取的人提供代办业务,名义上是咨询公司、广告公司等,实质上是‘黑中介’。”北京住房公积金管理中心相关负责人表示,借“壳”揽客是这些公司违规的第一步。

  ——“乾坤大挪移”。北京某公司一员工在不知情的情况下,其公积金被中介公司提走。北京住房公积金管理中心通过调查发现,北京某中介公司非法获取这名员工的有效身份信息后,在中介公司名下开立这名员工的住房公积金个人新账户。

  然后,通过内部转移方式,将该员工封存在其他管理部的账户合并到新开的账户中。在缴存一个月后,随即对新账户进行封存,并通过办理外部转出业务,将该员工的公积金账户余额转移至天津某中介公司公积金账户中。

  调查发现,这名员工并没有与北京和天津的这两家公司建立任何劳动关系,也并未授权任何组织及个人代其办理公积金相关事宜。这名员工的公积金就这样“不翼而飞”。

  ——“偷梁换柱”。曝光的26家违规提取的公司中,有一家名为餐饮企业的“黑中介”。这家企业的骗术是,将委托人的公积金账户转移至其名下后,通过为委托人办理进城务工人员离职销户手续,办理提取业务。经调查,该公司提供的委托人身份证、户口本和离职证明都是伪造的。

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