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兰石重装:关于监事会换届选举的提示性公告

2016-01-22 10:09:43 来源: 交易所

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)01月22日讯

  证券代码:603169 证券简称:兰石重装 公告编号:临 2016-011

  兰州兰石重型装备股份有限公司

  关于监事会换届选举的提示性公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  兰州兰石重型装备股份有限公司(以下称“本公司”或“公司“)第二届监事会任期将于 2016 年 03 月 08 日届满,为了保障公司的正常运行,公司拟开展相关换届选举工作。为顺利完成监事会的换届选举,本公司监事会依据《公司法》和《公司章程》等相关规定,将本次换届选举的事项公告如下:

  一、第三届监事会的组成

  按照本公司《公司章程》的规定,新一届监事会将由 3 名监事组成,其中股东代表监事 2 名,职工代表监事 1 名。从相关股东大会决议通过之日起计算,任期三年。

  二、监事的选举方式

  根据《公司章程》规定,本次监事会换届选举采用累积投票制,即股东大会选举监事时,每一股份拥有与拟选人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

  三、监事候选人的推荐

  (一)股东代表监事候选人的推荐

  根据《公司章程》的规定,监事会、单独持有或合并持有公司股份的百分之五以上的股东,有权向公司提出股东代表监事候选人。每一提案中候选人人数不得超过《公司章程》规定的股东代表监事人数。

  (二)职工代表监事候选人的推荐

  职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

  四、本次换届选举的程序

  (一)推荐人在 2016 年 2 月 16 日下午 16:00 前以本公告约定的方式向公司推荐监事候选人并提交相应的文件;

  (二)在上述推荐时间届满后,公司监事会召开会议,对推荐的监事候选人进行资格审查,确定股东代表担任的监事候选人名单,并以提案的方式提请本公司股东大会审议;

  (三)监事候选人应在相关股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

  五、监事任职资格

  (一)监事任职资格根据《公司法》和《公司章程》等规定,本公司监事候选人应具有与担任监事相适应的工作阅历和经验,并保证有足够的时间和精力履行监事职责。有下列情形之一的,不能担任公司的监事:

  1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

  2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾 5 年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾 5年;

  3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年;

  4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年;

  5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;

  6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;

  7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

  违反本条规定选举、委派监事的,该选举、委派或者聘任无效。监事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。

  董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

  六、联系方式

  联系人:胡军旺、周怀莲

  联系部门:证券部

  联系电话:0931-2905396

  联系传真:0931-2905333

  联系地址:甘肃省兰州市兰州新区昆仑大道(纬一路)西段 528 号

  邮政编码:730314

  七、附件

  附件 1:关于推荐人应提供的相关文件说明

  附件 2:第三届监事会监事候选人推荐书

  附件 3:第三届监事会监事候选人承诺书

  特此公告。

  兰州兰石重型装备股份有限公司监事会

  2016 年 1 月 22 日

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