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金隅股份第四届董事会第三次会议决议公告

2016-01-27 14:53:38 来源: 中国证券报-中证网

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)01月27日讯

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京金隅股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月25日以通讯表决的方式召开第四届董事会第三次会议。应出席本次会议的董事为11名,实际出席会议的董事11名;公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长姜德义先生主持,审议通过了以下议案:

  关于聘任董事会秘书的议案

  根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,聘任郑宝金先生为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

  表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。

  郑宝金先生联系方式如下:

  通讯地址:北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座2220房间

  邮政编码:100013

  电 话:010-66417706

  传 真:010-66410889

  电子邮箱:zhengbaojin@@bbmg.com.cn

  特此公告。

  北京金隅股份有限公司董事会

  二〇一六年一月二十六日


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