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黄山旅游关于第六届董事会第十三次会议决议公告

2016-01-28 16:58:19 来源: 新浪财经

       至诚财经网(www.zhicheng.com)01月28日讯

  黄山旅游发展股份有限公司

  第六届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司六届董事会第十三次会议于 2016 年 1 月 19 日在黄山汤泉大酒店一楼会议室召开。会议应到董事 8 名,实到董事 7 名,董事解传付先生因公出差在外,委托董事何益飞先生出席会议并代为表决。会议由董事长黄林沐先生主持,公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》有关规定。会议审议并通过了如下议题:

  一、关于黄林沐先生辞去公司董事长、董事职务的议案;

  表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票。详见公司 2016-002号公告。

  二、关于叶正军先生辞去公司副董事长、总裁职务的议案;

  表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票。

  三、关于选举叶正军先生为公司董事长的议案(简历附后);

  表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票。

  四、关于聘任章德辉先生为公司总裁的议案(简历附后);

  表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票。

  五、关于增补章德辉先生为公司董事的议案;

  表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票。

  本议案须提交公司股东大会审议。

  六、关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的议案。

  表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票。

  根据《公司章程》规定,公司决定召开公司 2016年第一次临时股东大会,会议将审议《关于增补章德辉先生为公司董事的议案》,会议通知将另行公告。

  公司独立董事对上述关于选举公司董事长、聘任总裁及增补董事候选人等议案均表示同意。

  特此公告。

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