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皖维高新:关于六届二十二次董事会决议公告

2016-01-30 15:40:03 来源: 中财网

  证券代码:600063 股票简称:皖维高新 编号:临2016-001

  安徽皖维高新材料股份有限公司

  六届二十二次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

  载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和

  完整性承担个别及连带责任

  一、董事会会议召开情况

  安徽皖维高新材料股份有限公司董事会六届二十二次会议,于

  2016年1月27日在公司东三楼会议室召开,本次会议应到董事8

  人,实际到会8人,会议由董事长吴福胜先生主持,公司监事、部

  分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》

  和《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分讨论,以记名投票

  表决方式进行了表决,审议通过了与2015年年度报告相关的各项报

  告和议案。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过了《公司2015年年度报告》及其摘要(同意8

  票,反对0票,弃权0票)

  (二)审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》(同意8

  票,反对0票,弃权0票)

  本报告需提请公司2015年度股东大会审议。

  (三)审议通过了《公司2015年度财务决算报告》(同意8票,

  反对0票,弃权0票)

  本报告需提请公司2014年度股东大会审议。

  (四)审议通过了《公司2015年度利润分配预案》(同意8票,

  反对0票,弃权0票)

  经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)年审注册会计师方

  长顺、翟大发审计,并出具标准无保留意见的审计报告。以合并报

  表口径计算,公司2015年度归属于母公司股东的净利润

  109,231,224.99元,根据《公司章程》和有关规定,按10%提取盈余

  公积7,658,357.68元,加上2014年度未分配利润105,952,302.74元,

  扣除膜材料公司同一控制下企业合并日前产生的未分配利润

  4,313,780.39元,扣除2015年分配股利32,917,893.84元后,本年度实

  际可供股东分配的利润为170,293,495.82元。

  鉴于公司2015年中期已进行利润分配,董事会拟定:本年度不

  进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

  本预案需提请公司2015年年度股东大会审议。

  独立董事对上述事项发表了独立意见(内容详见披露在上海证

  券交易所网站上的《独立董事关于公司2015年年度报告相关事项的

  独立意见》)

  五、审议通过了《公司2015年独立董事年度述职报告》(同意8

  票,反对0票,弃权0票)(该报告全文详见上海证券交易所网站)

  六、审议通过了《董事会审计委员会2015年度履职情况报告》

  (同意8票,反对0票,弃权0票)(该报告全文详见上海证券交易

  所网站)

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