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新疆天业:关于六届七次董事会决议公告

2016-01-30 16:19:03 来源: 上海证券报·中国证券网(上海)

  (原标题:新疆天业股份有限公司六届七次董事会决议公告)

  证券代码:600075 股票简称:新疆天业 公告编号:临 2016-001

  新疆天业股份有限公司六届七次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆天业股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2016年1月13日以书面方式发出召开六届七次董事会会议的通知,会议于2016年1月23日以现场加网络视频方式召开了此次会议。会议应收回表决票9票,实际收回表决票9票。会议由董事长吴彬主持,会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过如下决议:

  一、审议并通过关于公司收购石河子佳美包装工贸有限公司全部股权并将其吸收合并的议案(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

  石河子佳美包装工贸有限公司(以下简称“佳美包装”)为公司全资子公司石河子鑫源公路运输有限公司(以下简称“鑫源运输”)之全资子公司,住所为石河子市北一路西工业区94-2号,成立于2005年4月29日,注册资本1092.75万元,法定代表人许洪振,经营范围为纸质包装袋、复合包装袋、塑料编织袋、塑料袋的生产销售、塑料制品、化工产品的销售。截止2015年12月31日,佳美包装未经审计总资产9,424.98万元,净资产7,436.41万元,2015年实现营业收入19,422.24万元,利润总额2,484.54万元,净利润1,836.86万元。

  为加强运营管理,理顺管理关系,完善业务模式,降低管理成本,提高上市公司整体运营能力和管理效率,公司董事会同意收购佳美包装100%股权,股权收购完成后,佳美包装将成为公司全资子公司。公司拟通过吸收合并的方式合并佳美包装的全部资产、负债、业务及人员,吸收合并完成后,佳美包装的独立法人资格将被注销。

  本次股权转让和吸收合并基准日为2015年12月31日,经国资主管部门批准后实施。

  本次股权转让及吸收合并不涉及公司的股本及股东变化,也不构成关联交易,根据《公司法》和公司章程的有关规定,本次股权转让及吸收合并不需要提交公司股东大会审议。

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