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东风科技:第七届董事会2016年第一次临时会议决议公告

2016-02-02 16:53:37 来源: 东方财富网

  证券代码:600081 股票简称:东风科技 编号:临2016-003

  东风电子科技股份有限公司

  第七届董事会2016年第一次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任一、董事会会议召开情况

  东风科技董事会已于2016年12月28日向全体董事以电子邮件方式发出了第七届董事会2016年第一次临时会议通知,第七届董事会2016年第一次临时会议于2016年1月8日在上海公司以现场加通讯的方式召开,应参加表决董事9名,实参加表决董事9名,公司监事和高管人员列席会议。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,在公司召开本次董事会之前,已向公司独立董事进行了情况说明并征得了独立董事的认可。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

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