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大名城:2016年第一次临时股东大会决议公告

2016-02-02 17:01:54 来源: 中国证券报-中证网

       至诚财经网(www.zhicheng.com)02月02日讯

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2016年2月1日

  (二)股东大会召开的地点:上海三湘大厦一楼湖南厅会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集,董事长俞培俤先生因公出差未能亲自出席及主持本次会议,委托公司副董事长董云雄先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人,出席1人,董事长俞培俤先生,独立董事林永经先生、郭成土先生、马洪先生、张白先生,董事俞锦先生、俞丽女士、冷文斌先生因出差未能出席;

  2、公司在任监事3人,出席1人,监事王文贵先生、罗钦洪先生因出差未能出席;

  3、公司董事会秘书张燕琦女士出席了本次会议。

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