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漳泽电力2016年第二次临时股东大会决议公告

2016-02-03 14:35:27 来源: 本站整理
  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示:

  1. 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  2. 本次股东大会决议不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2016年1月29日上午09:00

  (2)网络投票表决时间:2016年1月28日—2016年1月29日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年1月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年1月28日15:00至2016年1月29日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点:太原市晋阳街南一条10号漳泽电力13楼第九会议室。

  3、召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  4、召集人:公司董事会

  5、现场会议主持人:公司董事长文生元先生。

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

  7、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东(代理人)共18人,代表股份1,259,413,093股,占公司有表决权总股份的55.8811%。其中:

  (1)出席现场会议的股东(代理人)4人,代表股份1,258,913,952股,占公司有表决权总股份的55.8589%

  (2)通过网络投票股东14人,代表股份499,101股,占公司有表决权总股份的0.0222%。

  8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了会议。

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