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同方股份:第六届董事会第二十八次会议决议公告

2016-02-03 15:45:36 来源: 上海证券报

  证券代码:600100 证券简称:同方股份(11.560, -0.05, -0.43%)公告编号:临2016-005

  同方股份有限公司第六届

  董事会第二十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  同方股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月26日以邮件方式发出了关于召开第六届董事会第二十八次会议的通知,第六届董事会第二十八次会议(以下简称“本次会议”)于2016年1月28日以通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事为7名,实际出席会议的董事7名。

  本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了以下议案:

  审议通过了《关于通过下属同方创新受让深圳华融泰44%股权及向其增资不超过1.95亿元的议案》

  2015年11月,经公司第六届董事会第二十六次会议审议,公司与清华控股签署了《股权转让意向协议》,拟受让其持有的清控人居控股集团有限公司不低于80%的股权和深圳市华融泰资产管理有限公司(以下简称“华融泰”)40%的股权。相关董事会决议公告、关联交易公告已于2015年11月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。公司积极推进开展对清控人居、华融泰的内部改制、尽职调查、审计评估等一系列工作。目前已经完成了对华融泰的审计评估工作。

  为此,本次会议同意公司下属全资子公司北京同方创新投资有限公司(以下简称“同方创新”)出资101,361.76万元受让清华控股有限公司(以下简称“清华控股”)持有的华融泰40%股权、出资10,136.18万元受让深圳市奥融信投资发展有限公司(以下简称“奥融信”)持有的华融泰4%股权,并对华融泰增资不超过1.95亿元。本次股权受让和增资完成后,同方创新将持有华融泰48%的股权,奥融信持有华融泰52%的股权。

  本次交易构成关联交易,关联董事周立业先生、黄俞先生、雷霖先生回避表决。独立董事何佳先生、杨利女士、左小蕾女士发表了独立意见。

  本议案以同意票4票、反对票0票、弃权票0票通过。

  三、上网公告附件

  独立董事对于关联交易的独立意见

  特此公告

  同方股份有限公司董事会

  2016年2月1日

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