至诚-中国金融理财门户网站 至诚旗下产品:股票直播室 | 至诚百宝箱 | 大圆普洱茶交易中心 | 至诚手机app | 股票行情中心加入收藏

公司频道

最新动态 企业文化 战略规划 财务报告

中核科技:2016年第一次临时股东大会决议公告

2016-02-04 13:41:33 来源: 本站整理
  中核科技:2016年第一次临时股东大会决议公告

  证券代码: 000777 证券简称: 中核科技 公告编号: 2016-007

  中核苏阀科技实业股份有限公司

  2016 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示:

  1.本次会议没有增加、否决或修改提案的情况;

  2. 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  二、会议召开和出席情况:

  1.召开时间:

  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年2月3

  日交易日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

  2.现场会议召开地点:苏州市珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司413会议室

  3.召开方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式

  4.会议召集人:公司董事会

  5.会议主持人:公司第五届董事会副董事长陈鉴平先生

  6.会议的出席情况:

  出席本次会议的股东及代表共计9人,代表股份总数为104,532,999股,占公司有表决权

  股份总数的27.2635 %。其中,现场出席股东大会的股东及代表共计9人,代表股份总数为

  104532999股,占公司有表决权股份总数的27.2635 %;通过网络投票出席会议的股东0人,

  代表股份总数为0股,占公司有表决权股份总数的0%。

  7.公司部分董事、监事、高管及见证律师出席本次会议。

  8.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  三、议案审议表决情况:

  本次股东大会审议的事项:

  1/4

  证券代码: 000777 证券简称: 中核科技 公告编号: 2016-007

  1、《关于公司董事会换届选举的议案》;

  2、《关于公司监事会换届选举的议案》。

  上述审议事项具体内容,详见公司于 2015 年 12 月 31 日刊登在《证券时报》、及巨潮

  资讯网上的《公司第五届董事会第四十四次会议决议公告》、

  《公司第五届监事会第二十八次会议决议公告》,以及同日刊登上述媒体的涉及本次公司董

  事会换届的独立董事候选人的声明等信息公告。

  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式,审议表决结果如下:

  1、《关于公司董事会换届选举的议案》:

  (1)选举通过李晓明先生为公司第六届董事会董事。

  大会采取累积投票制表决,同意票104,532,999股,占出席会议有表决权股份数的100%,

  选举李晓明先生为公司第六届董事会董事。 其中,中小股东(除单独或者合计持有5%以上

  股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意票63,820股,占出席会议中小投资者所持表

  决权股份数的100%。

  (2)选举通过陈鉴平先生为公司第六届董事会董事。

  选举陈鉴平先生为公司第六届董事会董事。 其中,中小股东(除单独或者合计持有5%以上

  (3) 选举通过李金栋先生为公司第六届董事会董事。

  选举李金栋先生为公司第六届董事会董事。 其中,中小股东(除单独或者合计持有5%以上

  (4)选举通过彭新英先生为公司第六届董事会董事。

  选举彭新英先生为公司第六届董事会董事。 其中,中小股东(除单独或者合计持有5%以上

  (5)选举通过夏涛先生为公司第六届董事会董事。

  选举夏涛先生为公司第六届董事会董事。 其中,中小股东(除单独或者合计持有5%以上股

  份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意票63,820股,占出席会议中小投资者所持表决

  2/4

  证券代码: 000777 证券简称: 中核科技 公告编号: 2016-007

  权股份数的100%。

  (6) 选举通过马晓宇女士为公司第六届董事会董事。

  选举马晓宇女士为公司第六届董事会董事。 其中,中小股东(除单独或者合计持有5%以上

  (7)选举通过顾国兴先生为公司第六届董事会独立董事。

  选举顾国兴先生为公司第六届董事会独立董事。 其中,中小股东(除单独或者合计持有5%

  以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意票63,820股,占出席会议中小投资者所

  持表决权股份数的100%。

  (8)选举通过郑洪涛先生为公司第六届董事会独立董事。

  选举郑洪涛先生为公司第六届董事会独立董事。 其中,中小股东(除单独或者合计持有5%

  (9) 选举通过唐海燕女士为公司第六届董事会独立董事。

  选举唐海燕女士为公司第六届董事会独立董事。 其中,中小股东(除单独或者合计持有5%

  按规定,上述经股东大会选举任职的董事,任期三年。

  2、《关于公司监事会换届选举的议案》:

  (1)选举通过刘银亮先生为公司第六届监事会监事。

  选举刘银亮先生为公司第六届监事会监事。 其中,中小股东(除单独或者合计持有5%以上

  (2)选举通过刘健先生为公司第六届监事会监事。

  选举刘健先生为公司第六届董事会董事。 其中,中小股东(除单独或者合计持有5%以上股

  3/4

  按规定,上述经股东大会选举任职的监事,任期三年,并经本次股东大会选

  举产生的股东代表监事,将与公司已通过民主选举方式产生的职工代表监事一名共同组成公

  司第六届监事会。

  四、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称:江苏致邦(苏州)律师事务所

  2.律师姓名:周家德、焦婧

  3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的

  规定,出席本次股东大会人员资格合法有效,召集人、主持人的资格合法有效,本次股东大

  会的表决程序和结果合法有效,均符合有关法律、法规及公司章程的规定。

  五、备查文件:

  1.公司2016年第一次临时股东大会决议;

  2.江苏致邦(苏州)律师事务所出具的《关于中核苏阀科技实业股份有限公司2016年

  第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

  二○一六年二月四日

  4/4

更多精彩