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海南矿业关于第二届董事会第三十一次会议决议公告

2016-02-14 14:09:04 来源: 证券之星

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)02月14日讯

  证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2016-004

  海南矿业股份有限公司

  第二届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第三十一次会议于 2016 年 2 月 5 日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于2016 年 1 月 24 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长陈国平召集并主持,本次会议应参与表决董事 11 名,实际参与表决董事 11 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过了《关于选举闫广林为公司第二届董事会提名委员会及战略委员会委员的议案》

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,因工作需要,选举闫广林为第二届董事会提名委员会及战略委员会委员。

  闫广林简历:

  闫广林先生,男,1955 年生,中国籍,无境外永久居留权,研究生学历,博士学位。1985 年至 1987 年,任西北大学中文系讲师;1990 年至 1991 年,任南京大学中文系讲师(1987 年至 1990 年,功读南京大学中文系博士研究生);1991 年至 1998年,任海南大学人文传播学院副教授、副院长及院长,兼任海南国邦集团总经理助理;

  1998 年至 2006 年,任海南港澳实业股份有限公司(后转为北京赛迪传媒股份有限公司、南华生物医药股份有限公司)董事,常务副总经理,兼任海南港澳物业有限公司董事长、总经理;2006 年至 2010 年,任海南大学人文传播学院教授,研究生导师;

  2010 年至 2013 年,海南大学人文传播学院院长,海南大学学术委员会委员,兼任海南省文联副主席、海南赛迪工业与信息化研究院院长;2013 年至今,任海南大学教授,海南省历史文化研究基地主任, 兼任海南赛迪工业与信息化研究院院长。2015年 12 月 28 日起,任海南矿业股份有限公司独立董事。

  表决结果:11 票同意,0 票反对, 0 票弃权

  (二)审议通过了《关于选举徐永前为公司第二届董事会审计委员会委员的议案》

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,因工作需要,独立董事徐永前先生辞去第二届董事会战略委员会委员一职,董事会选举徐永前先生为公司第二届董事会审计委员会委员。

  徐永前简历:

  徐永前先生,男,1967 年生,中国籍,无境外永久居留权,学士学位。1989 年至 1996 年,在山东海洋化工集团公司从事法律顾问工作;1996 年至 1999 年,就职于山东求是律师事务所;1999 年至今,就职于北京市大成律师事务所。现任本公司独立董事,北京市大成律师事务所高级合伙人、律师,中华全国律师协会教育委员会委员,中国法学会商法学研究会理事,中国安全和发展研究会副会长兼法律安全论坛秘书长,中国劳动学会薪酬专业委员会常务理事。

  表决结果:11 票同意,0 票反对, 0 票弃权

  (三)审议通过了《关于设立商业保理公司的议案》

  根据公司实际运作情况以及满足日后发展营运需要,达到加速资金周转,促进利润增加,减低收款风险等的需要,公司拟投资成立全资商业保理公司。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《海南矿业关于设立商业保理公司的公告》。

  表决结果:11 票同意,0 票反对, 0 票弃权

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