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大唐发电关于董事会决议公告

2016-02-14 14:14:06 来源: 中财网

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)02月14日讯

  证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2016-006

  大唐国际发电股份有限公司

  董事会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大唐国际发电股份有限公司(“大唐发电”或“公司”)第八届三十次董事会于2016年2月2日(星期二)以书面会议形式召开。会议应参加董事15名,实际参加董事15名,会议的召开符合《公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。会议一致通过并形成如下决议:

  一、审议通过《关于承接大唐环境燃煤机组特许经营烟气脱硫脱硝系统设备运行、维护工作的议案》

  表决结果:同意12票,反对0票,回避表决3票

  1、同意公司与大唐环境产业集团有限公司(“大唐环境”)签订“烟气脱硫脱硝系统设备运行、维护工作框架协议”,合同期限为2016年1月1日至2016年12月31日,于合同有效期内,公司所属发电企业将承接大唐环境及其分、子公司烟气脱硫脱硝系统设备运行、维护工作,设备运行、维护费总金额预计不超过2亿元(“人民币”,下同);

  2、董事 (包括独立董事) 认为上述交易事项属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易;相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益;

  3、根据本公司上市地的上市规则,大唐环境为本公司关联人,上述公司承接大唐环境燃煤机组特许经营烟气脱硫脱硝系统设备运行、维护工作事宜构成本公司持续关联交易;根据上海证券交易所上市规则,关联董事陈进行、胡绳木、梁永磐已就本决议事项回避表决。

  待相关协议签署后,公司将另行发布相关公告。

  二、审议通过《关于计提减值准备事项的议案》

  表决结果:同意15票,反对0票,回避表决0票

  1、同意公司于2015年度做下述各项计提减值准备:

  (1)计提资产减值准备,合计金额137,080.37万元;

  (2)计提坏账准备,合计金额124,919.68万元;

  (3)计提存货跌价准备,合计金额34,737.09万元;

  (4)计提长期投资减值准备,合计金额295,801.95万元;

  2、于2015年对上述各项计提减值准备减少公司2015年合并口径利润296,737.13万元,减少合并报表中归属于母公司净利润206,246.30万元,减少母公司净利润138,076.46万元;

  3、董事 (包括独立董事)认为上述计提减值准备事项,遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公允地反映公司的资产价值,确保公司规范运作,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况;

  4、同意将上述事项提请公司股东大会审议。

  有关上述计提减值准备事项详情,请参阅公司同日发布的相关公告。

  鉴于上述第二项议案需提交公司股东大会审议,公司将适时提请最近一次召开的股东大会审议批准该事项。

  特此公告。

  大唐国际发电股份有限公司

  董事会

  2016年2月2日

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