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川仪股份第三届董事会第十二次会议决议公告

2016-02-14 14:52:35 来源: 中国证券报·中证网(北京)

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)02月14日讯

  证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2016-002

  重庆川仪自动化股份有限公司

  第三届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于 2016 年2月3日以通讯方式召开,会议通知已于 2016年2月 1日发出。本次会议应参加董事 11 名,实际参加董事 11 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议,通过了如下议案:

  (一)审议并通过《关于预计公司2016年度日常关联交易情况的议案》

  在对此议案进行表决时,关联董事吴朋先生、黄治华先生、邓勇先生回避表决。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

  具体情况详见公司于同日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司关于2016年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2016-003)。

  公司独立董事就该事项发表独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《重庆川仪自动化股份有限公司独立董事关于预计公司2016年度日常关联交易情况的独立意见》。

  此议案需提交公司股东大会审议。

  (二)审议并通过《关于申请公司2016年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》

  为满足公司经营需求,同意公司向银行申请不超过346,500万元的综合授信额度(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),授权董事长签署授信合同/协议、借款合同以及该等合同、文件的修改、更新,授权期限至2016年年度股东大会。

  银行综合授信额度具体计划如下:

  单位:万元

  注:综合授信额度合计金额暂按1美元对人民币6.5元计算,操作中以实际汇率为准。

  以上综合授信包括但不限于以下类型:流动资金贷款、保函、信用证、贸易融资、承兑汇票、商票保贴、资金业务保证金额度、非信贷业务(直投)等,具体的授信品种以相关合同为准。

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

  此议案需提请公司股东大会审议。

  (三)审议并通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

  本次董事会议题需提交公司股东大会审议,公司决定于2016年2月19日召开2016年第一次临时股东大会。

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

  具体情况详见公司于同日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-004号)

  特此公告。

  重庆川仪自动化股份有限公司董事会

  2016年2月4日

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