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龙韵股份:关于召开2015年年度股东大会的通知

2016-02-14 17:27:39 来源: 中国证券报
  证券代码:603729 证券简称:龙韵股份 公告编号:临2016-009

  上海龙韵广告传播股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  股东大会召开日期:2016年3月3日

  本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2015年年度股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2016年3月3日 13点

  召开地点:上海市松江区松江玉树北路6 号上海宝隆花园酒店2号会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2016年3月3日

  至2016年3月3日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  公司已于 2016 年2 月3日在上海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露第三届董事会第十三次会议决议公告、第三届监事会第七次会议决议公告及相关议案的公告。同时公司将在本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站登载《2015 年年度股东大会会议资料》。

  2、特别决议议案:无

  3、对中小投资者单独计票的议案:无

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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