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郑州煤电:2016年第一次临时股东大会决议公告

2016-02-15 17:07:55 来源: 东方财富网

  证券代码:600121 证券简称:郑州煤电 公告编号:2016-001

  郑州煤电股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2016年1月12日

  (二) 股东大会召开的地点:郑州市中原西路 188 号公司会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  1、出席会议的股东和代理人人数 6

  2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 648,940,281

  3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

  份总数的比例(%) 63.91

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次会议由董事会召集,董事长王连海先生主持,会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事8人,出席5人,独立董事董超、张峥和宁金成因公未出席;2、公司在任监事9人,出席9人;

  3、董事会秘书陈晓燕出席了本次会议;部分高管列席了会议。

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