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维格娜丝第二届董事会第十八次会议决议公告

2016-02-15 17:32:18 来源: 中国证券报
  证券代码:603518 证券简称:维格娜丝 公告编号:2016-004

  维格娜丝时装股份有限公司

  第二届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  维格娜丝时装股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2016年1月26日下午1:30在南京市江宁区芳园南路66号公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于2016年1月20日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长王致勤先生召集并主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

  本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于续签资金信托合同的议案》

  鉴于公司2015年2月3日与华宝信托有限责任公司签署的《华宝境外市场投资2号系列20-3期QDII单一资金信托合同》即将到期,公司拟继续与华宝信托有限责任公司续签《华宝?境外市场投资2号系列20-3期QDII单一资金信托合同之补充协议》,在一年内累计使用金额不超过人民币11000万元的自有资金进行财务投资,主要用于在境外投资参股时尚品牌标的。

  内容详见2016年1月27日披露在上海证券交易所网站的相关公告(公告编号:2016-006)

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

  为合理利用闲置募集资金,提高公司资金使用效率,在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,公司拟继续使用不超过人民币一亿元的闲置募集资金购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品。具体事宜授权公司经营管理层组织实施,授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,且保荐机构中信建投证券股份有限公司对此发表了核查意见。

  内容详见2016年1月27日披露在上海证券交易所网站的相关公告(公告编号:2016-007)

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  3、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

  根据公司总经理提名,会议决定聘任王莉女士为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起生效,至第二届董事会届满之日止。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  特此公告

  维格娜丝时装股份有限公司

  2016年1月26日

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