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中信重工:第三届董事会第十四次会议决议公告

2016-02-16 16:26:31 来源: 中财网

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)02月16日讯

  证券代码:601608 证券简称:中信重工 公告编号:临2016-010

  中信重工机械股份有限公司

  第三届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中信重工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议通知于2016年1月25日以传真和电子邮件等方式送达全体董事,会议于2016年2月4日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长任沁新先生召集和主持,会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。与会董事经认真审议,一致通过了如下决议:

  一、审议通过了《公司关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

  《公司关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》(临2016-011)登载于2016年2月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  二、审议通过了《公司关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

  《公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》(临2016-012)登载于2016年2月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  三、备查文件

  1、公司第三届董事会第十四次会议决议

  特此公告。

  中信重工机械股份有限公司

  董事会

  2016年2月5日

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