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鑫茂科技独立董事意见函

2016-02-20 16:28:14 来源: 转载
  独立董事意见函

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定,我们作为鑫茂科技股份有限公司独立董事,参加并审议了公司第七届董事会第一次会议有关公司聘任公司高级管理人员的议案。在听取公司董事会对聘任高级管理人员的相关情况介绍后,发表以下独立意见:

  一、本次公司聘任高管程序规范,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。二、本次公司聘任高级管理人员,其主体资格符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的有关规定。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

  三、同意聘任唐晓峰先生为公司总经理;聘任倪华强先生为公司常务

  副总经理;聘任徐巍先生、胡茜女士为公司副总经理;聘任林世宽先生为公司财务总监;聘任韩伟女士为公司董事会秘书;聘任朱海涛先生为公司审计与风控总监。

  独立董事:孔爱国、冯加庆、黄娟、赵曙明

  2016 年 2 月 18 日

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