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明泰铝业:第三届董事会第三十三次会议决议公告

2016-03-01 15:17:44 来源: 中财网

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)03月01日讯

  证券代码:601677 证券简称:明泰铝业 公告编号:临2016-010

  河南明泰铝业股份有限公司

  第三届董事会第三十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月5日以电子邮件和电话通知方式发出召开第三届董事会第三十三次会议的通知,并于2016年2月19日在公司会议室召开。会议以现场+通讯方式进行,会议应参加董事6名,实参加董事6名,符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由马廷义先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于全资子公司使用公司银行授信额度的议案》;

  因公司非公开发行募投项目在进口五轴五联动铝合金龙门加工中心、大部件多功能工业机器人及车体总组成多功能工业机器人等设备时需在银行开立信用证,而全资子公司郑州明泰交通新材料有限公司尚未在银行申请授信额度,为保证进口业务的顺利进行,公司拟同意该全资子公司使用公司的银行授信额度,金额不超过4,000万元,用于办理进口业务(包括但不限于开立各类保函、信用证、押汇、协议付款、海外代付等),并为该全资子公司使用上述授信额度提供连带责任担保。

  公司独立董事就该项议案发表了独立意见:同意全资子公司郑州明泰交通新材料有限公司使用公司的银行授信额度,有利于全资子公司开展国际业务,保证非公开发行募投项目的顺利实施,符合公司整体利益。我们同意该全资子公司使用公司的银行授信额度,金额不超过4,000万元,用于办理进口业务(包括但不限于开立各类保函、信用证、押汇、协议付款、海外代付等),并同意公司为该全资子公司使用上述授信额度提供连带责任担保。

  表决结果:6票同意,0 票反对,0 票弃权。

  2、审议通过了《关于提名周正国先生为公司独立董事候选人的议案》;

  经公司股东马廷义先生提名,并经公司董事会及提名委员会审查通过,拟提名周正国先生为公司第三届董事会独立董事候选人,并提交股东大会审议,股东大会召开日期另行通知。独立董事候选人简历见附件。

  公司现任独立董事基于独立判断的立场,对该事项发表了独立意见,认为:本次提名的第三届董事会独立董事候选人周正国先生符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定的要求,具备独立董事任职资格和所必须的条件,本次提名程序符合法律法规以及公司章程的有关规定,合法有效,同意提名周正国先生为公司独立董事候选人并提请公司股东大会审议表决。

  表决结果:6票同意,0 票反对,0 票弃权。

  3、审议通过《关于开展铝锭套期保值业务的议案》。

  公司生产所需的原材料主要是铝锭,为避免原材料价格波动带来的影响,同意公司开展铝锭套期保值业务,通过期货套期保值的避险机制消除价格波动风险。详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《明泰铝业关于开展铝锭套期保值业务的公告》。

  表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

  三、上网公告附件

  1、《明泰铝业独立董事关于公司第三届董事会第三十三次会议有关事项的独立意见》;

  2、《明泰铝业关于开展铝锭套期保值业务的公告》。

  特此公告。

  河南明泰铝业股份有限公司

  董 事 会

  2016年2月19日

  独立董事候选人简历:

  周正国,男,汉族,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,高级工程师。历任河南电力勘测设计院工程师、河南电力开发公司部门经理,现任河南开祥实业集团股份有限公司副总经理、河南太龙药业股份有限公司独立董事。

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