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宝钢包装股份有限公司一系列公告

2016-03-04 16:46:47 来源: 证券时报

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)03月04日讯

  证券代码:601968 证券简称:宝钢包装 公告编号:2016-002

  上海宝钢包装股份有限公司

  第四届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海宝钢包装股份有限公司(以下简称"宝钢包装"或"公司")第四届董事会第十九次会议(临时会议)于2016年2月29日上午在上海市宝山区宝莲城2号楼506会议室召开,会议通知及会议文件已于2016年2月25日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持,应出席董事9名,实际出席董事9名。本次董事会会议经过了适当的通知程序,会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

  经各位与会董事讨论,审议并形成了以下决议:

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于宝钢包装调整组织架构的议案》。

  为提高管理质量和效率,董事会同意公司成立制罐事业部,撤销营销部、制造部,现有职能及人员并入制罐事业部;宝钢包装境外分支机构由公司总部统一管理。

  二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于成立西藏宝钢包装有限公司的议案》。

  与会董事一致同意公司全资子公司成都宝钢制罐有限公司投资1500万元人民币成立西藏宝钢包装有限公司。

  详见同日披露的《关于投资设立孙公司的公告》

  三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于对宝钢包装香港有限公司境外融资内保外贷的议案》。

  与会董事一致同意公司对全资控股子公司宝钢包装香港有限公司通过国内有授信的银行开具融资性保函,保函金额不超过1亿美元或等值人民币,期限不超过2年,自股东大会批准之日起。

  详见同日披露的《关于为宝钢包装香港有限公司提供内保外贷的公告》

  特此公告。

  上海宝钢包装股份有限公司

  董事会

  二〇一六年二月二十九日

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