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宏昌电子第三届董事会第十七次会议决议公告

2016-03-04 17:07:59 来源: 交易所

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)03月04日讯

  证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:2016-003

  宏昌电子材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宏昌电子材料股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会于 2016年 2月 19日以电子邮件方式发出会议通知,于 2016年 2月 24日以通讯方式召开第三届董事会第十七次会议。会议应出席董事八名,实际出席董事八名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  会议审议通过了以下议案:

  一、审议通过了《关于调整第二期限制性股票授予价格、授予数量及激励对象名单的议案》。

  公司董事长林瑞荣,董事江胜宗、郭亚陶、张振明、林材波为《公司第二期限制性股票激励计划》的激励对象,已回避表决。其他非关联董事同意本议案。

  鉴于公司以现有总股本 4 亿股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股,该利润分配方案已于 2015 年 12 月 23 日实施完毕。根据公司《第二期限制性股票激励计划(草案)》,本次利润分配方案实施后,需对公司第二期限制性股票授予数量及授予价格进行相应调整。

  根据上述调整,本次授予限制性股票数量由 970 万股调整为 1,455 万股,授予价格由 4.59 元/股调整为 3.06 元/股。同时,第二期限制性股票激励计划预留部分数量由 30 万股调整为 45 万股。

  另外,公司本次限制性股票激励计划中董事苏建中和部分激励对象因离职或个人原因自愿放弃认购其获授的限制性股票,因此,本次授予的限制性股票数量由 1,455 万股调整为 1,410 万股,激励对象人数由 156 人调整为 87 人。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  议案表权情况:本议案有效表权票 3票,赞成 3票,反对 0票,弃权 0票。

  二、审议通过了《关于申请中国建设银行综合授信额度议案》。

  同意公司向中国建设银行申请人民币伍仟万元综合授信额度。

  议案表权情况:本议案有效表权票 8票,赞成 8票,反对 0票,弃权 0票。

  特此公告。

  宏昌电子材料股份有限公司董事会

  2016年 2月 26日

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