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中泰化学:五届二十八次监事会决议公告

2016-03-22 15:50:20 来源: 转载
  证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2016-031

  新疆中泰化学股份有限公司

  五届二十八次监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)五届二十八次监事会于2016

  年3月8日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知,于2016年3月19日在公

  司十一楼会议室召开。应参加表决的监事5名,实际参加表决的监事5名,会议符

  合《公司法》及《公司章程》规定。会议就提交的各项议案形成以下决议:

  一、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《新疆中泰化学

  股份有限公司2015年度监事会工作报告》;

  该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  二、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股

  份有限公司2015年年度报告及其摘要;

  公司2015年年度报告及摘要全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,年

  报摘要同时刊登在2016年3月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证

  券报》上。

  经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2015年年度报告的程序符合法

  律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了上市公

  司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  三、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股

  份有限公司2015年度财务决算报告;

  该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  四、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股

  份有限公司2016年度财务预算报告;

  该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  五、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于新疆中泰化

  学股份有限公司2015年度利润分配预案;

  该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  六、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于公司2015年

  度内部控制的自我评价报告;

  详细内容见2016年3月22日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

  上的《新疆中泰化学股份有限公司关于公司2015年度内部控制的自我评价报

  告》。

  监事会认为:公司已经建立了较为完善的法人治理结构,制定了较为完备的

  有关公司治理及内部控制的管理制度,并能根据企业实际情况和监管要求不断完

  善,公司内部控制制度执行情况良好,符合有关法律法规和证券监管部门对上市

  公司内控制度管理的规范要求,公司董事会编写的《2015年度内部控制的自我评

  价报告》全面、真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  七、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于公司2015年

  度募集资金使用情况的报告。

  详细内容见2016年3月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海

  证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公

  司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  特此公告。

  新疆中泰化学股份有限公司监事会

  二○一六年三月二十二日

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