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龙宇燃油:第三届董事会第十三次会议决议公告

2016-03-23 17:19:59 来源: 中财网

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)03月23日讯

  证券代码:603003 证券简称:龙宇燃油 公告编号:临2016-021

  上海龙宇燃油股份有限公司

  第三届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海龙宇燃油股份有限公司(以下称“公司”或“龙宇燃油”)第三届董事会第十三次会议于2016年3月16日发出通知,于2016年3月21日下午14:00在上海市浦东新区东方路710号25楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7名,实到7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海龙宇燃油股份有限公司章程》的规定,合法有效。会议由公司董事长徐增增主持。经与会董事认真审议本次会议议案并表决,形成本次董事会决议如下:

  一、审议通过《关于转让控股子公司常州龙宇江庆新材料有限公司股权的议案》公司拟将控股子公司常州龙宇江庆新材料科技有限公司(以下简称“龙宇江庆”)70%股权,以经公司指定会计师事务所审计的龙宇江庆2015年12月31日净资产3,115.15万元人民币作价,其中,19%的股权以591.88万元的价格转让给江苏企联投资管理有限公司,51%的股权以1,588.73万元的价格转让给上海大赋金属材料有限公司。本次股权转让完成后,公司将不再持有龙宇江庆的股权。

  本次交易从公司整体利益出发,旨在调整和优化公司大宗商品金属贸易业务架构,符合公司的长远发展规划。2016年3月21日,公司与各方签署了《股权转让协议》。(具体内容详见公司同日公告的《关于转让控股子公司股权的公告》临2016-023)

  本议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

  特此公告。

  上海龙宇燃油股份有限公司董事会

  2016年3月22日

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