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柳州医药:第二届董事会第十九次会议决议公告

2016-03-29 17:19:58 来源: 上海证券报

  证券代码:603368 证券简称:柳州医药(63.910, -6.30, -8.97%)公告编号:2016-017

  广西柳州医药股份有限公司

  第二届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广西柳州医药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于2016年3月28日在公司三楼会议室召开。会议通知于2016年3月18日以书面、电子邮件等形式发出,本次会议采用现场会议方式,参加会议董事应到7人,实到7人。会议由董事长朱朝阳先生主持,监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

  经公司董事审议,会议表决通过了如下议案:

  一、审议通过关于《2015年度董事会工作报告》的议案

  表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  二、审议通过关于《2015年度总经理工作报告》的议案

  表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

  三、审议通过关于《2015年度财务决算报告》的议案

  表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  四、审议通过关于《2016年度财务预算方案》的议案

  表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  五、审议通过关于《2015年度利润分配预案》的议案

  表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

  经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具标准无保留意见审计报告,2015年度以合并报表口径实现的归属于上市公司股东的净利润为208,378,346.74元,本年度实际可供分配的利润为559,716,049.63元。

  鉴于上述公司2015年实际经营和盈利情况,为了保证公司长远发展的需要,给广大股东创造持续稳定的收益,与所有股东共享公司经营成果,根据《公司法》、《公司章程》,提议公司2015年度利润分配预案为:以2016年2月17日公司非公开发行股票登记完成日的总股本142,348,044股为基数,向全体股东每10股派发现金股利6.00元人民币(含税),共计派发现金股利85,408,826.40元。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  公司独立董事发表了独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  六、审议通过《关于2015年年度报告及摘要的议案》

  表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

  公司董事会同意对外报出《广西柳州医药股份有限公司2015年年度报告》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  2015年年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),2015年年报摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

  七、审议通过关于《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

  表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

  中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对该专项报告出具了鉴证报告,公司保荐机构国都证券股份有限公司出具了核查意见,公司独立董事发表了表示同意的独立意见。

  详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

  八、审议通过《关于以非公开募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

  表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

  中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对该专项报告出具了鉴证报告,公司保荐机构国都证券股份有限公司出具了核查意见,公司独立董事发表了表示同意的独立意见。

  详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

  九、审议通过关于《2015年度内部控制自我评价报告》的议案

  表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

  公司独立董事发表了独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  十、审议通过关于《2015年度独立董事述职报告》的议案

  表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

  详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  十一、审议通过关于《2015年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案

  表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

  详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  十二、审议通过《关于广西柳州医药股份有限公司2015年度关联交易执行情况的议案》

  表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

  关联董事已回避表决该议案,独立董事发表了独立意见。

  详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

  十三、审议通过《关于2016年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

  表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

  关联董事已回避表决该议案,独立董事发表了独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

  详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

  十四、审议通过《关于2015年度综合授信额度内广西柳州医药股份有限公司及控股子公司预计担保及授权的议案》

  表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

  独立董事发表了独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

  详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

  十五、审议通过《关于<续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为广西柳州医药股份有限公司2016年度审计机构>的议案》

  表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

  独立董事发表了独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

  详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

  十六、审议通过《关于广西柳州医药股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬标准的议案》

  表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

  (一)2016年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬标准如下:

  ■

  (二)其他规定:

  1、以上董事、监事、高级管理人员的薪酬将根据行业状况及2016年度公司经营实际情况适当调整。

  2、以上董事、监事、高级管理人员的薪酬均为税前收入,所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

  根据《公司章程》的规定,将公司董事、监事薪酬标准提交2015年年度股东大会审议。独立董事发表了独立意见。

  十七、审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

  表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

  十八、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

  表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

  为进一步规范公司对募集资金的使用和管理,提高募集资金的使用效率和效益,维护投资者的合法权益,根据相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司募集资金管理和使用的事情情况,对公司《募集资金管理办法》中相关内容进行如下修订:

  ■

  本议案尚需提交股东大会审议。

  《广西柳州医药股份有限公司募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  十九、审议通过《关于提请召开2015年年度股东大会的议案》

  表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

  根据《公司法》及《公司章程》的规定,董事会拟将上述第一项、第三项至第六项、第十三项至第十八项议案提交2015年年度股东大会审议。独立董事向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》,并将在2015年年度股东大会上述职。2015年年度股东大会会议通知详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

  特此公告。

  广西柳州医药股份有限公司董事会

  二〇一六年三月二十八日


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