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三圣特材:第三届董事会第一次会议决议公告

2016-04-06 16:47:36 来源: 中财网

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)04月06日讯

  股票代码:002742 股票简称:三圣特材 公告编号:2016-030号

  重庆三圣特种建材股份有限公司

  第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重庆三圣特种建材股份有限公司第三届董事会第一次会议于2016年4月5日下午3:30分在公司1212会议室召开,会议应到董事9人,实到9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议表决合法有效。

  会议由董事潘先文先生主持,会议经审议,表决通过了如下议案:

  一、通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

  选举潘先文先生为公司第三届董事会董事长职务。

  表决结果:同意[ 9 ]票,反对[ 0 ]票,弃权[ 0 ]票

  二、通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

  选举产生了公司第三届董事会各专门委员会委员:战略发展委员会成员为潘先文、张志强、杨兴志,其中潘先文为主任委员;薪酬和考核委员会成员为钱觉时、杜勇、张志强,其中钱觉时为主任委员;审计委员会成员为杜勇、苑书涛、张凯,其中杜勇为主任委员;提名委员会成员为苑书涛、钱觉时、潘先文,其中苑书涛为主任委员。

  表决结果:同意[ 9 ]票,反对[ 0 ]票,弃权[ 0 ]票

  三、通过《关于聘任公司总经理的议案》

  经董事长潘先文先生提名,同意聘任张志强先生为公司总经理。

  公司独立董事已对本议案发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:同意[ 9 ]票,反对[ 0 ]票,弃权[ 0 ]票

  四、通过《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》

  经总经理张志强先生提名,同意聘任张凯先生、范玉金先生、黎伟先生为公司副总经理;聘任杨志云先生为公司财务总监(财务负责人)。

  公司独立董事已对本议案发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:同意[ 9 ]票,反对[ 0 ]票,弃权[ 0 ]票

  五、通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  经董事长潘先文先生提名,同意聘任张凯先生为公司董事会秘书。

  公司独立董事已对本议案发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:同意[ 9 ]票,反对[ 0 ]票,弃权[ 0 ]票

  备查文件:

  重庆三圣特种建材股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。

  重庆三圣特种建材股份有限公司董事会

  2016年4月6日

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