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中国巨石(600176):2015年股东大会会议资料公示

2016-04-07 15:44:52 来源: 股吧网页版

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  =====全文阅读=====

  至诚财经网(www.zhicheng.com)04月7日讯

  公告日期:2016-04-07

  中国巨石股份有限公司

  2015年度股东大会

  会议材料

  2016年4月18日

  中国巨石股份有限公司

  2015年度股东大会

  材料目录

  一、2015年年度报告及2015年年度报告摘要;

  二、2015年度董事会工作报告;

  三、2015年度监事会工作报告;

  四、2015年度财务决算报告;

  五、2015年度利润分配预案;

  六、2015年度资本公积金转增股本预案;

  七、关于2015年度审计费用暨续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构、内部控制审计机构的议案;

  八、关于公司2015年度日常关联交易执行情况确认的议案;

  九、关于公司2016年度预计日常关联交易的议案;

  十、关于授权公司及子公司2016年融资授信总额度的议案;

  十一、关于授权公司及全资子公司2016年为下属子公司提供担保总额度的议案;

  十二、关于公司及全资子公司巨石集团有限公司2016年发行非金融企业债务融资工具的议案;

  十三、关于公司及子公司2016年远期结售汇、货币互换掉期及贵金属期货交易业务额度的议案;

  十四、关于巨石集团有限公司年产10万吨不饱和聚酯树脂生产线建设项目的议案;

  十五、关于巨石集团有限公司年产60万吨叶腊石微粉生产线扩建项目的议案;

  十六、关于巨石集团九江有限公司年产12万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目的议案;

  十七、关于修订《公司章程》部分条款的议案;

  十八、关于调整公司监事人数的议案;

  十九、《独立董事2015年度述职报告》;

  二十、《审计委员会2015年度履职情况报告》。

  议案一:

  2015年年度报告及2015年年度报告摘要(详见上海证券交易所网站)

  议案二:

  2015年度董事会工作报告(详见年报全文“管理层讨论与分析”部分)

  议案三:

  监事会工作报告

  一、监事会工作情况

  2015年度,公司监事会按照《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定,结合《监事会议事规则》,依法履行职责,认真开展工作。本年度监事会共召开了五次会议,列席了公司召开的历次董事会和股东大会,审查了公司年度报告、半年度报告、季度报告和关联交易公告,对董事会的决策程序进行了监督,对关联交易的公平性、公正性、公开性进行了评价。

  2015年度,公司监事会召开会议的情况如下:

  1、2015年3月16日,公司第五届监事会第二次会议审议通过了公司2014年年度报告及年报摘要、2014年度监事会工作报告、公司《内部控制自我评价报告》、公司《履行社会责任的报告》,并在2015年3月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上披露;

  2、2015年4月20日,公司第五届监事会第三次会议审议通过了公司2015年第一季度报告,并在2014年4月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上披露;

  3、2015年8月18日,公司第五届监事会第四次会议审议通过了2015年半年度报告及半年度报告摘要,并在2015年8月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上披露;4、2015年10月26日,公司第五届监事会第五次会议审议通过

  了公司2015年第三季度报告,并在2015年10月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上披露;

  5、2015年12月29日,公司第五届监事会第六次会议审议通过了公司《关于以募集资金臵换募投项目预先投入自筹资金的议案》、《关于使用部分闲臵募集资金进行现金管理的议案》,并在2015年12月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上披露。

  二、监事会独立意见

  监事会及全体监事依据国家现行法律、法规、《公司章程》和《监事会议事规则》,认真履行职责,发表独立意见如下:

  1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

  2015年度公司依据国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部规章制度运作,并进一步制订和完善了内部有关规章制度,各项决策程序合法。董事和管理层人员勤勉尽责,切实执行了股东大会决议,公司董事、管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》的行为,无损害公司利益的行为。

  2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

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